Diario de León

La Agencia Tributaria seguirá a sus familiares

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Otros signos que pueden dar la voz de alarma sobre un potencial fraude es el contraste entre las rentas declaradas y las compras efectuadas: por ejemplo, si se ha realizado una inversión en una casa o un barco, las rentas obtenidas no lo justifican y tampoco se ha contraído una deuda. En relación con las embarcaciones o cosas similares, Del Amo expone focos de conflicto: si son titularidad de una empresa, el particular que lo use tiene que declararlo como pago en especie.

La investigación de la vida diaria es importante para detectar el fraude. Pero el avance reciente esencial de la Agencia Tributaria tiene que ver, según Del Amo, con la información entre países y la colaboración que prestan los bancos para que ello sea posible. Ello ayuda a averiguar la titularidad real de las cuentas bancarias y de las empresas.

De hecho, se acaba de dar una vuelta de tuerca con el acuerdo al que ha llegado Hacienda con los notarios por el que la primera podrá acceder a los registros del segundo, algo de gran utilidad para luchar contra el fraude en relación con la creación de entramados societarios opacos.

En 2018 se creó la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes. Según José María Mollinedo, de Gestha, el universo sujeto a investigación alcanza a 170.000 contribuyentes, de los que se investigó a 494 patrimonios relevantes, en los que se detectaron deudas tributarias por valor de 347 millones de euros.

SELECCIÓN DE SOSPECHOSOS

La primera criba para seleccionar a posibles defraudadores la efectúan sistemas informáticos a los que les saltan alertas según los criterios descritos anteriormente. Pero después son personas, cargos de libre designación, las que determinan a quién sí y a quién no se investiga.

Éste es, dice Mollinedo, el talón de Aquiles de la herramienta. Aunque la potencia del sistema es tal que es capaz de ver participaciones directas e indirectas en empresas y de profundizar en hasta veinte niveles de interposición de sociedades. Y, además, cuando se inicia una investigación, no sólo se analiza al contribuyente en cuestión, sino también a sus familiares y a sus personas de confianza.

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