Golpe al blanqueo del narcotráfico: 60 detenidos en Mallorca y Madrid
El líder de la organización usaba la identidad de personas mayores para abrir empresas fantasma
La Policía Nacional desmanteló una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, que podría haber blanqueado alrededor de un millón de euros y que estaba asentada en Mallorca, con la detención de 55 personas en la isla y otras cinco en Madrid.
La denominada Operación Pólvora comenzó a raíz de una investigación en Mallorca por un delito de tráfico de estupefacientes, según detalló la Dirección General de la Policía. Los agentes averiguaron que la organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano nacionalizado español, estaba desviando grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia el extranjero, principalmente a Cuba, aunque también detectaron envíos a República Dominicana y Estados Unidos.
En esos países convertían el dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos. En el marco de esta operación, los agentes practicaron diversos registros en los que intervinieron cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo.
Para sacar el dinero de España, la organización utilizaba diferentes métodos, entre ellos las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros; así como envíos de dinero a través de locutorios, de manera fraccionada y utilizando la identidad de numerosas personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.
De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia de legitimidad. Para el blanqueo de los capitales en España, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción.
Por este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental, ya que elaboraban facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito, simulando trabajos de construcción. En estos hechos se vieron presuntamente implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.
También utilizaron a otras personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades.