La policía recupera 664.000 euros que habían estafado a un empresario local

La Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo logró recuperar 663.999 euros para un empresario leonés que había sido estafado mediante el procedimiento conocido como ‘phising del CEO’ por una organización criminal de estafadores radicada en Holanda.

La denuncia fue interpuesta por un empresario leonés dedicado a la maquinaria industrial daba cuenta de la realización de dos transacciones financieras fraudulentas, por importe total de 863.968,38 euros, que ponía en grave riesgo la viabilidad de su negocio.

Ante dichos hechos desde la comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo se activaron una serie de gestiones urgentes tendentes a recuperar el dinero estafado al empresario, tanto en el ámbito nacional como internacional, consiguiendo a través de las entidades bancarias afectadas inmovilizar el envío del dinero.

El rápido desarrollo de los acontecimientos hizo difícil el rastreo del dinero estafado, puesto que la banda organizada de carácter supranacional, operaba a través de ‘hackers’ informáticos asentados en Lituania, país donde facilitaban los dominios para realizar efectivamente la estafa desde Holanda. La implicación de los organismos nacionales e internacionales, y las entidades bancarias fue fundamental para conseguir la recuperación de gran parte del dinero estafado, con colaboración de la Guardia Civil. La instrucción de la causa judicializada en Ponferrada, continúa abierta por apreciarse indicios de delito.

En esta estafa informática conocida como ‘phishing del CEO’, los ciberdelincuentes se hacen pasar por altos cargos de una empresa para solicitar a miembros de la empresa o a proveedores de la misma, las transferencias, confidenciales y urgentes. La alta sofisticación, dado que la suplantación de identidades y correos electrónicos es casi perfecta, llega incluso a copiar la libreta de direcciones de algunos directivos. En algunas ocasiones llegan a introducirse en el circuito interno de la empresa.