La Olaf investiga 40.000 nombres o enseñas de la UE en los papeles de Panamá
El director general de la oficina antifraude afirma que se debe aclarar si hay un delito .
efe | bruselas
La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció ayer que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los papeles de Panamá que afectan a unos 40.000 nombres de personas o enseñas vinculadas de algún modo a la Unión Europea (UE).
«Estamos haciendo un análisis de inteligencia con los datos disponibles para conectar los nombres de miembros o personal de la UE, expertos o entidades financieras relacionadas con la UE», explicó el director general de la Olaf, Giovanni Kessler, tras participar en una audiencia pública con eurodiputados.
Kessler dijo que «podría haber miembros de las instituciones y de entidades económicas» en las investigaciones, aunque no dio más detalles de las mismas, sólo que «la mitad» de esos 40.000 nombres «son ya personas o compañías que están o han estado bajo la investigación de la Olaf».
«Tenemos que hacer verificaciones y comprobar si su presencia en los papeles de Panamá es realmente una evidencia de un posible delito o irregularidad, esto aún hay que aclararlo», explicó.
Kessler participó en la cuarta audiencia pública de la comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre los papeles de Panamá, creada el pasado junio con un mandato de un año, prorrogable seis meses más, para analizar las filtraciones y si los países y la Comisión Europea (CE) han cumplido sus obligaciones al respecto.
Durante el debate con los parlamentarios, Kessler recordó que los datos revelados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) en esa gran filtración «son de dominio público» aunque sólo una parte de los documentos filtrados han sido publicados, por lo que podría haber «más nombres» implicados.