Botín será juzgado también por el caso de las cesiones de crédito

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha abierto juicio oral contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y tres ex colaboradores suyos en la entidad cántabra, dentro del caso de las cesiones de crédito. Según un auto dictado este miércoles, a todos ellos les imputa cuatro delitos de falsedad documental y otros 30 de fraude a la Hacienda Pública, como cooperadores necesarios de los clientes del banco, al tiempo que les impone una fianza solidaria de 67,7 millones de euros como responsabilidad civil (multa y costas). Esta suma, que deberá ser cubierta (en metálico, por aval bancario o con la pignoración de bienes) antes de la vista oral, se podría elevar hasta los 84,9 millones de euros si el resto de acusados, 28 clientes del antiguo Santander, no pueden responder del dinero que, según la instructora, defraudaron a Hacienda entre 1988 y 1989, ya fuera en el impuesto de la renta o en el de sociedades. Habrían incurrido en ese delito al no declarar los beneficios que obtuvieron con las cesiones. La apertura de juicio parecía «cantada» desde el 28 de junio de 2002, cuando la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres terminó su investigación. Sus conclusiones eran que a finales de los ochenta el Santander ofreció a algunos de sus clientes las polémicas cesiones de crédito. Estas tenían una doble ventaja: el banco no practicaba retenciones sobre sus rendimientos, ni tampoco informaba a Hacienda sobre la identidad de sus titulares. En distintas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo entre 1993 y 1999, los magistrados confirman que, «como es notorio», las entidades financieras no retenían esas cantidades, pero desmienten que «no existiera la obligación legal de hacerlo». La entidad cántabra admitió «errores» en la comunicación de datos a Hacienda, pero la juez cree que fueron «deliberados». Aparte de Botín, quien también será enjuiciado en otro proceso penal (por las jubilaciones multimillonarias de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui), se sentarán en el banquillo tres directivos del antiguo Santander. Se trata de Rodrigo Echenique, ex consejero delegado; José Ignacio Uclés, ex jefe de la asesoría jurídica del banco; y Ricardo Alonso, ex jefe central contable y antiguo adjunto al director general.