Operación contra veinte empresas de Mercabarna por defraudar 100 millones
Dedicadas al comercio al por mayor de pescado podrían ocultar más del 30% de sus ventas.
Un técnico de la Agencia Tributaria porta documentación incautada en uno de los registros.
La Agencia Tributaria y los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo ayer una operación contra 20 empresas dedicadas al comercio al por mayor de pescado en Mercabarna por haber defraudado presuntamente en el mercado negro 100 millones de euros. En concreto, medio centenar de agentes de la Agencia inspeccionaron 23 puestos y 10 sedes de oficinas del Mercado Central del Pescado de Barcelona.
La operación descubrió que estas empresas que declaraban una facturación anual superior a los 300 millones de euros podrían estar ocultando más del 30% de sus ventas reales a través de un sistema informático que permitía llevar una doble contabilidad. De esta forma, seleccionaban ventas para ocultarlas de las cuentas oficiales de la empresa y por ende de las declaraciones a Hacienda.
Beneficio
Según la Agencia Tributaria, estas sociedades tenían unos márgenes de beneficio «anormalmente bajos» que no superaban el 1,5%, mientras sus responsables manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo y ofrecían a los clientes documentación insuficiente en los justificantes de venta. Durante la fase previa de la operación, denominada ‘White’, la Agencia Tributaria comprobó que en algunos de esos justificantes se incluían los códigos especiales incorporados a las ventas que no se contabilizaban.
La presidenta de Mercabarna, Sonia Recasens, aseguró que la actuación de la Agencia Tributaria forma parte de las relaciones fiscales de cada empresa y no supone una inspección global a la entidad. «Como Mercabarna no teníamos conocimiento de que esto se produciría y hay que situar la actuación en su justa dimensión, porque parece que son 15 empresas de un total de 700 que hay en el polígono», explicó.
La operación fue coordinada por la Dependencia Regional de Inspección de Hacienda en Cataluña y por su Equipo de Auditoría Informática, además de la colaboración de personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria de Valencia y Aragón.
Asimismo, este dispositivo se lleva a cabo cuando Hacienda ha intensificado en su plan de lucha contra el fraude de este año las auditorías informáticas presenciales y por sorpresa que buscan destapar la doble contabilidad propiciada por los programas informáticos.