Detenido un individuo por enviar a Rumanía su dinero aprovechando los datos de los clientes de un locutorio

La Guardia Civil de León, en el marco de la operación “Baltís, detuvo el martes día 14, a un varón de 31 años de edad y con domicilio en León, como supuesto autor de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Las investigaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UOPJ) han permitido desmantelar un locutorio telefónico ubicado en León capital, que era utilizado por su propietario para enviar dinero a Rumania, sirviéndose de los datos de clientes sin su consentimiento.

Este tipo de establecimientos suelen ser objeto de vigilancia especial cuando se producen circunstancias de estas características, por cuanto en determinadas circunstancias se aprovecha su operativa para llevar a cabo acciones que pueden ser susceptibles de investigación.

La forma de actuar del detenido consistía en usar la identidad de personas que habían realizado algún tipo de gestión en ese establecimiento (presentando su DNI o pasaporte para realizar giros).

De acuerdo a una nota de prensa remitida por la subdelegación de Gobierno de León, el detenido falsificaba dicha documentación e introducía datos o los modificaba, generando, de esta forma, identidades falsas. Con esta acción, ocultaba la cantidad de dinero que salía del país.

Muchos papeles

Después de analizar numerosa documentación y los envíos realizados por el ahora detenido, se comprobó que, a través de este método, había remitido a Rumanía alrededor de 33.000 euros. Esta cantidad excede con mucho los 1.000 euros al mes por persona, que permite la normativa vigente.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

La investigación culminó después de un proceso de investigación especialmente laborioso. No es la primera vez que se realiza una investigación de estas características, aunque con una vertiente de estas características no se había llevado a cabo nada similar en esos términos.

La instrucción delimitará las responsabilidades que puedan corresponder y fijará el camino a seguir en este sentido.