Blanqueo

La Audiencia investigará el presunto blanqueo de dinero negro de Ferraz

Agencias

El juez del Supremo pide a la Audiencia investigar los pagos en metálico del PSOE

Melchor Sáiz-Pardo/Mateo Balín

¿Qué fue del caso Pujol?

Fermín Bocos

La Guardia Civil detiene a un estafador en León que simulaba venta de animales para quedarse con el dinero

Redacción

La UCO pide permiso al juez para investigar las cuentas de Cerdán de 10 años

EP

Detenida en Ponferrada por estafar 15.000 euros tras simular una gestora inmobiliaria

Redacción

Condenan a un berciana seis meses de prisión por blanqueo de dinero

Redacción

Juzgan a la familia de Assad por blanquear en España 30 años

Mateo Balín

Policía Nacional esclarece el robo de 17 millones de euros en criptomonedas por un funcionario de justicia

AGENCIAS

Un detenido y dos investigados en una trama de «sextorsión»

ICAL

Puños americanos, máquina de contar billetes y relojes de lujo: las intervenciones a la trama del exjefe de la Udef

AGENCIAS

Empresaria vietnamita condenada a muerte por corrupción apela otra pena a cadena perpetua

Agencias

Hacienda pondrá el foco en personas con niveles de vida que no se corresponde a lo que declaran

AGENCIAS

La UCO destapa una gran red de blanqueo que «abusaba» de las facilidades que se da a refugiados ucranianos

Melchor Sáiz-Pardo

Rato, condenado a 4 años de cárcel y 2 millones por blanqueo y tres delitos fiscales

Agencias

El exministro Rodrigo Rato, condenado a 4 años 9 meses de cárcel por defraudar a Hacienda y blanqueo

AGENCIAS

En libertad la mujer que dijo haber entregado dinero en Ferraz y los otros tres detenidos por la trama de hidrocarburos

AGENCIAS

Más de 20 detenidos en operación de los Mossos contra una red de narcotráfico y blanqueo

Agencias

Asaltan el chalé del policía que tenía 20 millones emparedados en busca de dinero 'olvidado'

Melchor Sáiz-Pardo

La Audiencia Nacional pone fecha al juicio a Jordi Pujol y sus 7 hijos: noviembre de 2025

Agencias