Diario de León

Un enigmático empresario leonés era la mano derecha de Aldama en la trama de los hidrocarburos, según la Guardia Civil

Un empresario fue detenido en León en octubre y la UCO entiende en un informe de 419 páginas que había notable vinculación desde la provincia con el empresario que ahora amenaza con destapar supuestos casos de corrupción vinculados al Gobierno

La trama de Aldama llega también a León.

La trama de Aldama llega también a León.RUBÉN SANTAMARTA

Miguel Ángel Zamora
León

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Un empresario leonés detenido en octubre por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en León y actualmente en libertad, es considerado la "mano derecha" e "ideólogo" de Víctor de Aldama en la trama de los hidrocarburos que habría conseguido contratos por valor de 180 millones de euros tras formar supuestamente una sociedad con un escaso capital para defraudar a Hacienda con el IVA.  La investigación se vincula a los escándalos por el 'caso Koldo' y el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, según consta en un extenso informe de la UCO incorporado a las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid sobre este caso.

Según la UCO, de los indicios aportados se detectó una presunta organización criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos desde septiembre del año 2022, había acumulado un fraude de IVA cuantificado por la Hacienda en 182.513.923,15 euros en los años 2022, 2023 y 2024. Como codirectores de la sociedad, la Guardia Civil sitúa a Aldama y al mencionado empresario leonés, con una leonesa también como subdirectora, la hermana del empresario  leonés. También se la considera influyente en el entramado.

El perfil del empresario se define ampliamente en el informe. "Experimentado en operativas asociadas a la delincuencia económica y, especialmente, en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos". Se encuentra investigado, entre otros, en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, de Blanqueo de Capitales y de pertenencia a Organización Criminal.

Matias Chiofalo - Europa Press

Víctor de Aldama a la salida de los juzgados.MATIAS CHIOFALO

Según detalla el mismo informe, el empresario leonés mantenía relación y se reunía frecuentemente con personas que estaban vinculadas con el fraude de los hidrocarburos. Estaba en la cúspide de la dirección de la organización criminal junto con Aldama, "con quién mantiene habituales reuniones personales y numerosos vínculos empresariales así como mediante el otorgamiento mutuo de poderes". Ambos, siempre según la misma fuente, eran los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude, por lo tanto, imprescindible para el funcionamiento de la presunta organización criminal investigada debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos, conocimientos del sector de los hidrocarburos, y por el control que ejercería, según la Guardia Civil, en todas las áreas de actuación de la organización criminal, logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria.

"Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa", destaca la UCO. 

Como responsable de la estructura empresarial, "controla y dirige la interposición de testaferros en los órganos de administración de las empresas suministradoras y de la operadora, desvinculándose de las empresas suministradoras y de la operadora, desvinculándose de la responsabilidad derivada de la operativa fraudulenta investigada".

Interpuso en la empresa a su hermana, socia de la operadora a través de una compañía, matriz de otra. Las interposiciones de las suministradoras en la cadena comercial no solo tenían la función de asumir el impago del impuesto, sino la de servir de canal de blanqueo para transferir, desde sus cuentas bancarias, fondos de procedencia delictiva a empresas radicada en el extranjero (Portugal, China, Colombia, Suiza, entre otros), amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, amplía el informe de la UCO.

A través de estas sociedades, tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta marzo del año 2024, habrían transferido fondos "de procedencia delictiva" a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros.

La UCO entiende que el empresario leonés posee los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles, y que era imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad de la actividad de la organización criminal y lograr el perfeccionamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y por el blanqueo de capitales.

La organización, explica el amplio informe de la Guardia Civil incorporado a las diligencias, tenía un perfecto modus operandi muy bien definido, propio de una estructura supuestamente ideada para el fraude. Destaca el uso de la telefonía móvil, utilizando en sus comunicaciones únicamente aplicaciones VozIP de imposible intervención por los medios convencionales actualmente utilizados.

La hermana del leonés investigado también, según la UCO, tenía un papel destacado. Se encargaba "de la supervisión directa de la estrategia adoptada por la estructura societaria a la hora de desarrollar las operativas comerciales", que posteriormente ejecutaba y materializaba "el jefe de operaciones como persona de confianza de la subdirectora".

La UCO afirma que la investigación "ha permitido identificar la vinculación de Aldama con cargos políticos" en el marco del 'caso Koldo', donde habría actuado como presunto conseguidor. "En dicha investigación, se encuentra relacionado directamente con altos cargos del Gobierno y del PSOE, relaciones que se están investigando por revertir indicios de criminalidad relacionados con los delitos anteriormente señalados".

No es la única vinculación leonesa con la operación. Otro de los investigados "muestra un claro perfil de testaferro, actuando como persona interpuesta en la tramitación de un coto de caza ubicado en una conocida localidad de la montaña oriental leonesa, cuyo espacio está gestionado por la junta vecinal.

Uno más de los imputados era administrador de una empresa española que percibió 510.000,00 euros de una portuguesa que ingresó la cantidad de 1.401.615,27 euros procedentes de una tercera compañía que adquirió, por importe de 131.635,9 euros, el vehículo Land Rover Defender con el cual fue identificada, el día 30 de octubre de 2023 en la localidad de Puebla de Lillo la mujer del empresario, en compañía de un varón, propietario de múltiples fincas en la provincia de León, las cuales indiciariamente, podrían ser propiedad velada del empresario, concluye la UCO.

La empresa a la que se atribuye el principal papel en el entramado de fraude, tenía, según el citado informe, cuatro estaciones de servicio en propiedad, una de las cuales era un gasocentro de Villaobispo.

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