León sigue en la ruta de la droga: dos detenidos tras una redada de Europol
Formaban parte de un grupo de blanqueo que actuaba en España y en Sudamérica
Imagen facilitada por la Policía Nacional de una de las detenciones.
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta coordinada por EUROPOL, han detenido a 27 personas en las provincias de Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1) como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en septiembre de 2023 cuando se constató, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, que existía una red que realizaba envíos de droga con destino Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos de cocaína.
Tras varias pesquisas se pudo comprobar que este entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica.
Así mismo, se constató que entre los años 2020 y 2021, la organización estableció rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando las modalidades conocidas como «gancho ciego», «rip off» o «preñado», lo que les permitió abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.
El avance de la investigación permitió descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
BLANQUEO
La investigación permitió localizar numerosos activos vinculados a los investigados y descubrir diversas estructuras societarias creadas específicamente para ocultar e introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico.
El principal método consistía en la creación y utilización de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, a través de las cuales se canalizaban millones de euros de origen ilícito. La organización invertía en urbanizaciones completas, promoviendo y construyendo viviendas y villas de lujo, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y blanquear los beneficios obtenidos. La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
Fueron incautados 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, 6 armas de fuego, entre ellas una de guerra, criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT, más de 270.000 euros.