La Guardia Civil esclarece una estafa y un delito de blanqueo de criptomonedas

La Cibercomandancia de la Guardia Civil, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con una falsa plataforma de inversión en criptomonedas. La víctima, con domicilio en Madrid, habría sufrido ese perjuicio económico de aproximadamente 12.000 euros tras operar durante meses en una plataforma que finalmente bloqueó la retirada de los fondos.

Los tres presuntos responsables, afincados en Valencia, Islas Baleares y Granada, generaron confianza mediante operaciones aparentemente rentables, pequeñas inversiones y retiradas de fondos que inicialmente funcionaban con normalidad. La víctima inicialmente se incorporó a un grupo de WhatsApp relacionado con inversiones de alta rentabilidad, donde inicialmente recibía información sobre los mercados financieros y recomendaciones de inversión. Posteriormente, fue invitada a utilizar una plataforma denominada «Dutt», que ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con altas rentabilidades.

Para generar confianza y como gancho, los responsables abonaban inicialmente 100 USDC —criptomoneda— a los usuarios y realizaban operaciones que aparentaban ofrecer elevadas rentabilidades, permitiendo incluso realizar nuevos ingresos y retiradas parciales de fondos con normalidad durante varios meses. Más adelante, la plataforma ofreció participar en nuevos lanzamientos de ‘tokens’ mediante asignaciones y préstamos. Tras solicitar uno de estos préstamos por importe de 12.000 USDC, la víctima comprobó que se le exigía su devolución para poder retirar los fondos. La CiberComandancia consiguió el bloqueo de 6.000 euros de los fondos defraudados. En las diligencias participaron los equipos de Policía Judicial de Llíria (Valencia), de Algaida (Baleares) y el Equipo @ de Granada.