La lista española de Falciani tenía 2.700 fortunas con 1.800 millones en Suiza
HSBC gestionó patrimonio de empresarios, como Botín, o deportistas, como Alonso.
El ex empleado del HSBC, Hervé Falciani.
Los nuevos detalles de la información bancaria extraída por el que fuera trabajador del banco de origen británico HSBC, Hervé Falciani, revelan, con nombre, apellidos y cuantías, las identidades de los clientes que depositaron sus fondos en la filial suiza de la entidad, así como el importe de ese patrimonio. Hasta 2009, el año al que se refieren todos estos datos, unas 4.000 cuentas relacionadas con ciudadanos españoles (particulares y empresas) acumulaban 2.317 millones de dólares (1.769 millones de euros, al cambio de ese año) en el HSBC.
No es una de las mayores cifras que se reflejan en la lista Falciani, un documento que han hecho públicos varios medios internacionales coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En el ranking de países cuyos contribuyentes habrían desviado a la filial suiza del banco la totalidad o parte de su patrimonio, España ocupa el puesto número 12, por detrás de Alemania (2.106 cuentas millonarias en esta firma), o Grecia (2.148), aunque muy por detrás de la propia Suiza (con 11.235), Francia (9.187) o Reino Unido (8.844). Destacan las posiciones de otros países, por importe de los fondos derivados a la entidad, como Venezuela (unos 11.300 millones de euros), Bahamas (7.000) o Islas Caimán (5.600).
Entre las fortunas españolas más reconocidas de esta extensa lista de clientes de banca privada se encontraban empresarios como Emilio Botín, y deportistas, como Fernando Alonso. También destaca la presencia de otras figuras internacionales, con monarcas como el rey Mohamed VI de Marruecos o Abdalá II de Jordania; futbolistas como Diego Forlán; cantantes como David Bowie y Tina Turner… así hasta completar los nombres de una lista compuesta por 106.000 clientes, que acumulaban 78.000 millones de euros.
Oculto a Hacienda
No todos estos nombres tenían el mismo tipo de relación bancaria con el HSBC. En gran parte de los casos de los titulares de fondos españoles, se trataba de patrimonios escondidos u opacos al erario público. Es decir, se utilizaba esta vía para evitar tener que rendir cuentas ante Hacienda, gracias al «secreto bancario» que exime a Suiza de informar a otros países de las posiciones de los clientes en sus bancos.
En otros casos, se trataba de titulares de cuentas que sí tenían residencia en ese país, o que incluían la existencia de esos fondos en sus Declaraciones de la Renta correspondientes, como Fernando Alonso.
Cuando Hervé Falciani dio a conocer una primera versión de esta lista, en 2010, la Audiencia Nacional abrió una investigación contra algunos clientes, quienes finalmente regularizaron su patrimonio a través del procedimiento extraordinario habilitado por la Agencia Tributaria en 2012. De hecho, esta lista permitió a la Administración recuperar unos 260 millones de euros e identificar a 659 evasores.