Hacienda detecta 20.000 millones en Suiza de contribuyentes españoles

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, era la persona elegida por el Gobierno para dar explicaciones sobre el caso Rato. Sin embargo, durante su esperada comparecencia de ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso no habló directamente de la investigación sobre el ex vicepresidente -a quien ni siquiera nombró-, aunque sí insistió, en línea con lo expuesto por el Ejecutivo días atrás, en que el núcleo de la información utilizada por la Agencia Tributaria para actuar contra algunos contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal -como el ex director del FMI- proviene de la declaración de bienes en el extranjero, el denominado modelo 720. Una herramienta que, según desveló Menéndez, ha permitido a Hacienda detectar en los últimos tres ejercicios 124.500 millones de euros de españoles en 200 países. Es decir, una cantidad equivalente al 12% del PIB. Para hacerse una idea de lo elevado de esa cifra, España pagará este año por intereses de la deuda unos 31.500 millones y destinará 25.000 millones a prestaciones por desempleo.

Desde que este modelo se implantó en 2013 un total de 197.000 contribuyentes han declarado su patrimonio en el exterior. En el primer año los bienes alcanzaron los 89.000 millones de euros. De ellos, 20.000 millones se localizaron en Suiza -14.000 millones en activos financieros y otros 4.000 millones en cuentas bancarias-. Es decir, el país helvético acumuló el 22,5% del total del patrimonio declarado en el exterior en 2013. Por su parte, en Andorra las cifras llegaron a los 4.000 millones y en Gibraltar a los 260 millones.

Sin embargo, eso no significa que todo ese dinero sea de origen ilícito o estuviese ocultado al fisco. De hecho, el propio Menéndez reconoció en su intervención que este modelo «sirve como elemento de control y cruce de datos». Es decir, la Agencia Tributara utiliza esa «valiosa información» para contrastar los datos que los contribuyentes incluyen en el modelo 720 con los que Hacienda ya tiene en su poder en busca de incongruencias. En este sentido, Menéndez recordó que Hacienda investiga a 7.000 contribuyentes por este motivo.

Los datos recabados en la amnistía fiscal fueron otra fuente de información con la que cotejar los datos, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Rato. Sin embargo, el director de la Agencia quiso dejar claro, ante las críticas de la oposición, que la amnistía fiscal a la que se acogieron 30.000 contribuyentes exoneraba el delito fiscal, pero no la posible apreciación de delitos de cualquier otra naturaleza. En este sentido, Menéndez anunció que la Agencia Tributaria elevó a 715, es decir diez más, el número de contribuyentes acogidos a la amnistía remitidos al Sepblac por indicios de blanqueo de capitales.

Apuntes

Aunque Menéndez insistió en que la ley le prohibía hablar de contribuyentes concretos, sí que dejó algunos apuntes que implícitamente hacían referencia al caso Rato. Así, resaltó que la Agencia Tributaria colabora «siempre» con la justicia y defendió que el Servicio de Vigilancia Aduanera -los agentes que registraron el domicilio de Rato en detrimento de la Guardia Civil o la policía- actúan como policía judicial en numerosas ocasiones. Así, señaló que en 2014 se produjeron 1.822 entradas y registros por parte de estos funcionarios de la Agencia Tributaria, un 40,59%. Y que el número de expedientes judicializados por esta labor del Servicio de Vigilancia Aduanera se elevó a 384.

Asimismo, insistió en que «la ley es igual para todos» y que cuando la Agencia Tributaria detecta indicios de delitos debe denunciarlo. «Las personas anónimas no tienen más ni menos obligaciones o derechos que las más conocidas», explicó. Además, resaltó que a veces, la sorpresa y la inmediatez son claves para ser eficaces, en referencia a la sorpresa que despertó la denuncia que la Agencia Tributaria presentó a la Fiscalía de Madrid para que actuase contra Rato y no ante la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, Menéndez se desmarcó de la polémica sobre qué órgano judicial debería dirigir las actuaciones contra Rato: «El denunciante no decide si la investigación le corresponde o no la Fiscalía Anticorrupción».

Sin embargo, las explicaciones del director de la Agencia Tributaria no convencieron a los grupos de la oposición, que reclamaron la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.