Un caso de varios millones de euros

El caso que lleva el Juzgado de lo Penal de Ponferrada es de una amplia complejidad. De hecho, aunque buena parte del desenlace de las detenciones comenzaron a última hora del pasado viernes, durante todo el fin de semana se recabó información de todas las partes presuntamente implicadas. El asunto tiene varias ramificaciones e intereses económicos, que se entrecruzan entre sí. Van desde el tráfico y venta de drogas al uso ilícito que se ha hecho de estas importantes cantidades de dinero.

A falta de una versión oficial de lo sucedido, varias fuentes oficiosas consultadas por Diario de León consideran que, de forma global, se han movido «varios millones de euros» a la hora de intentar blanquear este dinero que procedía de la venta de droga.

Transferencias bancarias. Se da la circunstancia que los agentes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales siguieron la pista de más de una transferencia bancaria. Varias de ellas eran cantidades de seis cifras (más de cien mil euros), lo que despertó las sospechas y las alertas policiales. De esta forma, tras una discreta vigilancia de varias semanas se fueron uniendo detalles hasta que llevó a todos los agentes que participaron en esta operación a la detención de las diez personas. Aunque el juez dictó prisión para varios de ellos, la mayoría durmió en los calabozos.