Aliaga apunta una caída notable del blanqueo de capitales en su conferencia en Ponferrada

El Club Financiero y Social del Bierzo organizó ayer en la Cámara de Comercio de Ponferrada una conferencia impartida por el que fue responsable de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado, Juan Antonio Aliaga. ‘Riesgos asociados al blanqueo de capitales’ fue la temática concreta de la charla, dirigida a empresarios, pero también a trabajadores de la banca o de aseguradoras. Lo que Aliaga hizo fue una presentación de la normativa, una labor de difusión de la Ley 10/2010 sobre el lavado de dinero y sus riesgos, así como las normas que deben seguir los sujetos obligados «en el sentido de conocer a los clientes, cumplir determinados formalismos y obligaciones administrativas», explicó Aliaga, quien además aseguró que los delitos por blanqueo se están reduciendo y que la comunidad internacional ha reconocido ya la buena aplicación de la normativa que se está haciendo en España para acabar con este tipo de prácticas.

«Ahora mismo el riesgo de verdad está en los casos de corrupción asociada fundamentalmente a partidos políticos. El blanqueo está disminuyendo, la norma ha sido eficaz, se ha hecho bastante», afirmó el experto. Eso sí, las técnicas para lavar dinero son ahora «más sofisticadas». «Cada vez se van creando más tramas financieras. Al principio era todo más comedido, más elemental», dijo.

El riesgo fundamental de blanquear o ser cómplice de blanqueo es la cárcel, pero también se imponen sanciones administrativas a quien no cumpla las normas. «Como el derecho sancionador administrativo se basa en el principio de proporcionalidad, las sanciones de mayor cuantía se imponen a bancos», aclaró el conferenciante antes de su intervención. En todo caso, la comisión de este tipo de delitos o infracciones está bastante repartido, es decir, no es una práctica habitual en entidades bancarias, sino que se reparte por igual entre inmobiliarias, aseguradoras o grandes empresas.