Desarticulan una red de sociedades ficticias para blanquear capitales
Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a 14 personas de una banda organizada como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social.
La operación es continuación de las investigaciones llevadas a cabo en el año 2013 en torno a un grupo organizado que partiendo de la creación de sociedades ficticias, sin actividad económica real, ha estado desarrollando una amplia actividad delictiva. Fruto de esas pesquisas, la Policía determinó que el principal cabecilla del grupo era M. A. M. D., de 50 años de edad, propietario de una empresa ubicada en Valladolid, que contaba con una autorización para efectuar altas a través de la red en el sistema de la Seguridad Social.
Gracias a ello, este individuo materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones que eran controladas por el grupo organizado. No en vano, colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas, lo que motivó la detención de 14 personas.
La creación de las empresas ficticias estaba orientada al fraude en su sentido más amplio. Tal y como explica una nota la Dirección General de la Policía, los ‘trabajadores’ eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo. La investigación policial descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación por establecimientos comerciales de toda la Comunidad Autónoma.
Los falsos trabajadores eran facilitados por una red de colaboradores que actuaba de forma coordinada con el empresario, quienes llevaban también un porcentaje de comisión por sus servicios.
Como consecuencia de la coordinación entre las diferentes administraciones (Delegación de Valladolid de la TGSS, Inspección Provincial de Trabajo, AEAT), se produjo un fructífero intercambio de información. La Tesorería General de la Seguridad Social ya había comenzado sus actuaciones de investigación sobre las cuentas de cotización controladas por M. A. M. D., al detectarse un gran incremento de altas en esas cuentas.
De los catorce detenidos en esta fase de la operación, dos de ellos pasaron a disposición judicial mientras que los doce restantes fueron puestos en libertad tras prestar declaración.