Investigan por fraude fiscal a los Botín tras regularizar 200 millones de euros
La familia asegura estar al día tras 'arreglar' la cuenta que abrió su abuelo en Suiza
Emilio y Jaime Botín.
La Audiencia Nacional va a investigar a la familia Botín -Emilio, presidente del grupo Santander, y sus cinco hijos, Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco, así como su hermano Jaime y cinco de sus descendientes: Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia- por la presunta comisión de un delito fiscal y, en su caso, de falsedad documental. El caso deriva de la existencia de ciertos fondos en una cuenta suiza del banco HSBC. La cuota tributaria evadida, según estima el titular del juzgado número 4, Fernando Andréu, podría superar los 120.000 euros por contribuyente, cantidad a partir de la cual se persigue el delito fiscal. Se da la circunstancia de que la noticia se da a conocer en la víspera de la celebración de la junta general de accionistas anual de la entidad bancaria, convocada para hoy en Santander.
La denuncia procede de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez recibió el expediente de la Agencia Tributaria. Este último organismo adoptó la decisión al verse desbordado e incapaz de examinar la «ingente documentación» que le fue remitida por los denunciados -en gran parte en inglés o francés, por no mencionar la complejidad derivada de la existencia de trust, fundaciones y sociedades de diversa índole- y, ante la inminente prescripción, el 30 de junio, de todos los incumplimientos tributarios ligados al ejercicio fiscal 2005. Contra el auto que admite a trámite esta denuncia se puede interponer recurso de reforma ante el propio juzgado.
En un escrito conjunto remitido el 28 de julio del 2010 en respuesta a los requerimientos de la administración tributaria, los afectados relataron la evolución histórica de los fondos, que tienen su origen en el patrimonio existente fuera de España de Emilio Sanz de Sautuola y López, padre o abuelo de los denunciados. Fuentes próximas a la familia Botín han precisado ahora estos términos. Emilio Botín Sanz habría abierto la citada cuenta durante Guerra Civil, e hizo uso de ella a lo largo de su estancia en Londres y Basilea en los años siguientes. A la regularización de las pertinentes obligaciones fiscales se habrían destinado 200 millones de euros. Por eso, estas mismas fuentes afirman que la familia Botín «está al corriente de todas sus obligaciones fiscales» tras haber realizado una regularización «completa y voluntaria» de las declaraciones correspondientes a los años 2005 al 2009. Consideran que, en el procedimiento judicial, todos estos términos quedarán «plenamente aclarados».
Hace cuatro años, un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de 25.000 clientes que tenían dinero en esta filial suiza del grupo bancario. En la relación de clientes que habían colocado sus fortunas en ese paraíso fiscal, y que, previsiblemente, no habían liquidado los correspondientes impuestos figuraban más de 600 contribuyentes españoles, que recibieron requerimientos para regularizar depósitos de dinero negro por una cantidad total que fue inicialmente estimada en 6.000 millones de euros. Los miembros de la familia Botín estaban en esta lista. Ante el requerimiento de Hacienda los Botin regularizaron la situación.