Hacienda investiga a contribuyentes y rentas acogidas a la amnistía fiscal

La controvertida amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 podría tener más consecuencias de las inicialmente previstas para quienes decidieron acogerse a ella. Y es que Hacienda está investigando ya a todos los contribuyentes que recurrieron a esta figura para regularizar bienes o rentas no declaradas o por haber sido vinculados con las rentas afloradas.

Así lo anunció ayer el director general de la Agencia Tributaria (Aeat), Santiago Menéndez, durante la clausura del Congreso de Inspectores de Hacienda celebrado en Bilbao. «La Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de tales procesos», explicó Menéndez

Para ello han sometido a los 31.484 contribuyentes acogidos a la amnistía —que recaudó 1.200 millones de euros de los 2.500 previstos— a unos «procesos masivos de análisis de datos» con el objetivo de detectar perfiles de riesgo correspondiente a los contribuyentes que «hubieran intentado acogerse de forma indebida a la regularización». Entre este colectivo se encuentran las personas que podían haberse acogido a la amnistía fiscal sin relación entre la declaración que presentaron y sus resultados económicos. Es decir, aquellos que la pudieron presentar en calidad de testaferros.

La finalidad prevista

Y es que las investigaciones afectan tanto a la posible existencia de rentas no afloradas en la amnistía como a la hipotétia ocultación de la titularidad real de los bienes declarados. En este sentido, Menéndez reiteró que en el Plan de Control Tributario de 2013 se establecía que la Agencia tendría la potestad de analizar si los contribuyentes que se acogieron a procesos voluntarios de regularización se ajustaban a la finalidad prevista. Por eso subrayó que el departamento de Inspección de la Agencia Tributaria estableció dichos perfiles de riesgo con vista a una posterior investigación. Sin cifras Sin embargo, Menéndez no dio ninguna cifra sobre la cantidad de personas investigadas ni las cuantías irregulares detectadas y se remitió a una próxima comparecencia en el Congreso para explicar este proceso.

Será entonces cuando se comprobará realmente el alcance de dichas investigaciones. En cualquier caso, según recordó el director de la Aeat, la declaración tributaria especial (amnistía fiscal) «no sirve para amparar comportamientos fraudulentos o irregulares».

Críticas

Con esta medida, el Ministerio de Hacienda pretende acallar las numerosas críticas recibidas por poner en marcha la amnistía. Una medida que generó el rechazo no solo de la oposición, sino también de los inspectores de Hacienda. Esta organización incluía entre sus medidas para combatir el delito fiscal la de vigilar a aquellos contribuyentes que se acogen a la amnistía para comprobar que el origen de las rentas afloradas es lícito y que no provienen de actividades delictivas como el blanqueo de capitales o la corrupción. En teoría esto es lo anunciado por el director de la Agencia Tributaria ayer viernes.

Además, Menéndez también intentó mandar un mensaje de fortaleza en la lucha contra el fraude. De hecho, aseguró que en el primer semestre del año se han recaudado 5.500 millones de euros procedentes de este ámbito.