El Gobierno denuncia a la Fiscalía a Banco Madrid

Las actuaciones de las autoridades españolas se precipitan en torno al Banco Madrid. El Sepblac, organismo encargado de luchar contra el blanqueo de capitales y dependiente jerárquicamente del Ministerio de Economía, denunció ayer ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco Madrid al detectar indicios de operaciones sospechosas que podrían conllevar lavado de dinero. Asimismo, el Sepblac abrió un procedimiento administrativo contra la filial del banco andorrano BPA por infracciones «graves y muy graves» de la Ley de Blanqueo de Capitales.

La denuncia se produce como consecuencia de una inspección del Sepblac contra esta entidad que se prolongó durante casi un año y que terminó en febrero. En sus conclusiones este órgano constató fallos de control interno y operaciones irregulares.