La operación comenzó en mayo de 2015

Hasta la entidad llegó la Guardia Civil en la bautizada operación Shadow (Sombra) después de analizar la documentación incautada en mayo de 2015 en otra operación, la Snake (Serpiente), en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47 y que supuso un golpe a una red china acusada de defraudar a la hacienda pública más de 14 millones de euros y mover otros 300 millones.

Se calcula que al menos 40 millones de euros habrían sido blanqueado precisamente en el banco ICBC, según el análisis de la estructura financiera de esta red, que traía de China mercancía falsificada. La organización desarticulada en la operación Snake controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales. Europol ha resaltado en su página web la operación, en la que han participado cien agentes de la Guardia Civil, apoyados por el grupo de inteligencia financiera de la agencia policial europea.