La justicia pone el foco en las cuentas del HSBC en España
Parece ser que las usaba para hacer operaciones a favor de los clientes y del propio banco.
Hervé Falciani, el ex empleado monegasco del banco HSBC que filtró los datos. ALBERTO MORANTE
j. a. bravo | madrid
Algunas de las dudas que se ciernen sobre las pesquisas que la justicia todavía mantiene abiertas en relación al HSBC, gracias a los datos que un ex empleado ‘arrepentido’ (el informático Hervé Falciani) facilitó entre 2009 y 2011, empiezan a despejarse poco a poco. La primera es que pese a lo que se creyó hace poco más de una semana, tras un primer registro en la sede principal del Banco Santander en Madrid, ya no se buscan cuentas a nombre de personas o empresas concretas.
O más bien, para ser exactos, sí las de un titular determinado: la propia Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (más conocida por sus siglas en inglés de HSBC). Porque lo que perseguían los miembros de la comisión judicial que el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata envió al Santander el pasado día 3 eran las cuentas que la filial suiza de ese banco (cuya sede principal está en Londres) tenía, y aún mantiene en algún caso, en la entidad financiera que preside Ana Botín.
Son cuentas, apuntan fuentes de la investigación, que el HSBC utilizaba para hacer operaciones en España tanto a favor de sus clientes (ya fueran residentes aquí o en otros países) como del propio banco como empresa pues la entidad anglosajona solo dispone de dos oficinas corporativas en el país (Madrid y Barcelona), y sobre todo para representación. Es una práctica extendida que permite a las entidades financieras actuar, a través de otros bancos (cuyo papel sería de «corresponsales», facilitando su estructura bancaria), en los territorios donde no tienen presencia o ésta es casi testimonial.
Un ejemplo es la compra de valores bursátiles (de empresas del Ibex) o participaciones accionariales para terceros en el extranjero, que se sufragaban a través de esas cuentas. Pero la sospecha de los investigadores es que también pudieron llegar a ser usadas en algunos casos para «dar soporte y auxiliar al fraude fiscal», o bien «incumplir las obligaciones de información establecidas en la normativa internacional», motivos que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a abrir las primeras diligencias sobre el HSBC en diciembre de 2012. Y lo piensan porque el hilo que les ha llevado a estas cuentas sale del ovillo de datos que Falciani sacó de ese banco en 2008.
En aquella información primigenia solo aparecían cuentas de la filial suiza del HSCB en dos entidades con oficinas en España, el Santander y el BNP francés. Por eso han sido las únicas en ser ‘visitadas’ ahora por la Audiencia Nacional -lo han hecho conjuntamente miembros de la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria, el Banco de España y especialistas de la Guardia Civil- y, a corto plazo, no se piensa acudir a más.
A sus responsables se les ha requerido información de esas cuentas desde finales de los años 90 hasta la actualidad, aunque el período de los datos aportados por Falciani abarcaba solo de 2002 a 2007. Y dentro de ellos, 2005 supuso un punto de inflexión, pues los investigadores tienen constancia de que fue entonces cuando el HSBC empezó a ofrecer a sus clientes pudientes poner sus cuentas a nombre de empresas instrumentales.