El juez investiga a diez directivos del Santander y BNP por blanqueo

D. Valera | Madrid

Las ramificaciones de la lista Falciani alcanzan al Banco Santander y al BNP Paribas. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cita como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a siete directivos de la entidad dirigida por Ana Botín —los responsables del departamento de prevención de blanqueo— y a otros tres directivos de la filial española del banco francés. Todos ellos tendrán que declarar entre el 12 y el 14 de junio. En concreto, el magistrado considera que estas dos entidades canalizaron fondos opacos del HSBC suizo de clientes con residencia en España. En el caso del Santander entre 2005 y 2008 se produjeron 1.070 operaciones por importe de 73,9 millones, de los que 12,1 millones provinieron de cuentas cuyos titulares han sido denunciados por delito fiscal. A partir de 2009, cuando se obligó a identificar a ordenantes y beneficiarios, los movimientos cayeron a ocho en 2009 y desaparecieron en 2010. Estas diligencias forman parte de una pieza separada del caso propiciado por el informático Hervé Falciani, que sustrajo información de cuentas opacas del HSBC.

Algunos detalles

El juez De la Mata toma esta medida después de analizar los informes de los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones del HSBC y la documentación aportada por Santander y BNP tras hasta cinco requerimientos de información realizados el año pasado. El magistrado explica en el auto que las dos entidades no alertaron a las autoridades antiblanqueo como el Sepblac o a la CNMV sobre las operaciones sospechosas realizadas por el HSBC. De hecho, ambas entidades catalogaron estos servicios como «riesgo bajo» a pesar de que el HSBC ya constaba desde 2005 como una entidad financiera «de alto riesgo susceptible de canalizar operaciones de blanqueo». De esta forma, el juez asegura que las operativas investigadas eran «tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores ocultos al erario público entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades».En concreto, la operativa entre Santander, Santander Investment, BNP y HSBC que describe el auto se basa en las denominadas «cuentas ómnibus» en las que el propietario real de los valores es desconocido. Entre esas transferencias de fondos investigadas se han detectado operaciones ordenadas en Suiza y con beneficiarios en España que han sido denunciadas por delitos contra la Hacienda Pública gracias a la información procedente de la lista Falciani. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo avaló el pasado febrero la legalidad de usar como prueba los datos procedentes de esta lista tras las dudas por su origen. El juez cita que Santander Investment obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter Inc aunque en los registros de la entidad española «figuraba la supuesta titularidad del HSBC, bajo la que se ocultaba la titularidad real de las acciones de Bankinter, poseídas por Emilio Botín y Jaime Botín».