Hacienda requiere a los bancos información sobre cuentas de clientes

La Agencia Tributaria (AEAT) ha enviado requerimientos a entidades bancarias en los que les solicita información sobre los titulares de cuentas transitorias o de corresponsalía, dijeron ayer a Efe fuentes de la AEAT. Según las mismas fuentes, la Agencia Tributaria quiere «ampliar» la información que posee sobre cuentas bancarias, en su objetivo de «mejorar» sus actividades de control para el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Estos requerimientos a entidades bancarias van en línea con otras actuaciones emprendidas por Hacienda, que este año «ha dado muchos pasos», según las fuentes consultadas, para la solicitud de datos sobre operaciones fiscales relacionadas con actividades como las compras de bienes de lujo o la campaña desarrollada en verano en los puertos y en los negocios de temporada en las costas. Las citadas fuentes recordaron además la inclusión en el proyecto de ley del IRPF -que entrará en vigor en enero próximo y que está pendiente de ratificar por el Pleno del Congreso de los Diputados-, de un artículo por el que se establece la obligación de las instituciones financieras de suministrar a Hacienda información sobre titularidad de las cuentas. Dicho artículo establece que los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito deberán suministrar a la Administración Tributaria la identificación de la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o puestas por ellas a disposición de terceros. Este suministro de información implicará la identificación de los titulares autorizados así como cualquier beneficiario de todas las cuentas bancarias aunque éste no sea titular. La Ley General Tributaria permite ahora el requerimiento de datos de los clientes a las entidades bancarias, pero no de forma generalizada.