La Caja investiga y aparta de empleo a la hermana de la supuesta estafadora

Caja España-Duero ha abierto una investigación a Marta S.V. la hermana de María C.S.V. para analizar si está implicada en la trama de la supuesta pirámide financiera denunciada recientemente por varias víctimas de una presunta estafa que podría alcanzar un volumen de dos millones de euros.

La segunda empleada a la que se investiga oficialmente tenía su puesto en la sucursal de Ordoño II. La decisión de precintar su ordenador obedece a la intención de la Caja de investigar los movimientos realizados en el ejercicio de su actividad profesional y tiene carácter preventivo, para conocer si hay relación con las actividades que se analizan ya en el juzgado de Instrucción número 1 de los de León.

La entidad pretende ser especialmente escrupulosa en este proceso y ha puesto en marcha esta parte de la investigación «por su vinculación familiar». No obstante, en el caso de que se demostrase que su participación en la presunta estafa queda acreditada, las medidas se ejecutarían de forma inmediata.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre, al tener constancia la entidad financiera de que varias personas denunciaban no haber cobrado los intereses de un supuesto fondo de inversiones inexistente, en el que habían depositado cantidades de entre 30.00 y 200.000 euros por persona.

Primer expediente. A principios de enero se abrió un expediente que finalmente derivó en la suspensión de empleo y sueldo para «Mari» la principal sospechosa de la trama, a la que ahora también investigan los juzgados tras la presentación de la denuncia pertinente por parte de Caja España-Duero tras la presentación de la documentación la semana pasada.

Según los primeros datos aportados por la investigación, las actividades se habrían iniciado en el año 2002. Aprovechando su puesto de trabajo en la sucursal de Michaisa, «Mari» ofrecía a amigos, familiares, allegados y clientes cercanos un nuevo producto que a la larga resultaba inexistente y que generaba unos beneficios de dudoso cobro.

¿Actuaba sola? La sospecha de que la principal investigada no actuaba sola ha planeado siempre sobre el caso. La determinación de Caja España-Duero de investigar ahora a su hermana viene a confirmar esta filosofía de actuación, pero será necesario que aparezcan pruebas para avanzar en el caso en uno u otro sentido.

Caja España-Duero cree que la empleada que lideraba supuestamente la trama utilizó documentos con membrete oficial de la entidad y el sello de la misma para realizar operaciones en el marco de estas actividades. Ahora trata de concretar si había más implicados y es probable que las pesquisas no hayan hecho más que comenzar, por cuanto hay algún objetivo más en mente.

Vecinos y conocidos de la primera mujer investigada, de 49 años de edad, casada y con un hijo, han dado fe en diversos testimonios del elevado nivel de vida que llevaba la principal sospechosa de esta investigación. Varias propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, amén de posesiones de cierto nivel habían sorprendido en su entorno, por tratarse de una pareja con ingresos relativamente normales.