Una red de casi un millar de cuentas bancarias y más de 50 empresas

David Marjaliza tenía a su nombre, el de su mujer Adela Cubas y el hermano de ésta, un total de 926 depósitos bancarios, según el informe de Anticorrupción incluido en el sumario. También participaban sus compañías vinculadas, así como otros investigados por su participación en la trama, como Francisco Granados. Además desvela decenas de valores depositados en entidades financieras y de seguros, y varias cajas de seguridad.

El sumario revela que hasta 54 empresas eran propiedad directa de Marjaliza. La denominada Servicios Logísticos Inmobiliarios, tenía entre sus bienes 19 cuentas bancarias, además de inmuebles, obras de arte, un barco y participación en otras sociedades. Por su parte Vancouver Gestión tenía 49 cuentas bancarias asociadas; Thupkal Games tenía 20 cuentas y un salón de juegos recreativos; Aruba Gestion tenía otro barco y 14 cuentas y Aranan tenía 27 cuentas.