La Audiencia fija en 113 víctimas la estafa piramidal en España Duero
Un auto del juez instructor retira los cargos que pesaban sobre tres altos cargos de la entidad .
La supuesta cabecilla de la trama, saliendo de los juzgados en enero del año 2012. JAVIER
miguel ángel zamora | león
Un auto de la Audiencia Provincial de León estipula en 113 las víctimas de la presunta estafa piramidal en España Duero, destapada a finales del año 2012, por las que previsiblemente se ordenará la apertura de juicio oral contra al menos dos personas, presuntamente líderes intelectuales de la trama, a expensas de que se concrete la situación de tres altos directivos de la entidad bancaria, a los que se les retiran los cargos que pesaban sobre ellos pero para los que desde el Palacio de Justicia se sugiere que se investigue su patrimonio.
El auto data de finales del mes de julio pasado y es respuesta al recurso de apelación presentado por la representación procesal de los 113 afectados contra la decisión de levantar la imputación formal que pesaba sobre los tres responsables de la entidad financiera a los que la principal acusada había hecho partícipes de sus actuaciones.
María Consolación Suárez Velasco, la antigua trabajadora de España Duero destinada en la sucursal de Michaisa (fue despedida después de que se descubrieran los hechos) está acusada de haber ideado una presunta estafa piramidal a través de la creación de falsos productos financieros con elevadas rentabilidades que le permitían mantener un notable ritmo de vida con una casa en Vilecha, un lujoso chalet en Las Lomas y un vehículo de alta gama valorado en alrededor de 80.000 euros. Se trataba de una oferta para el cambio de divisas que se amparaba en un fondo de gestión, apoyado según ella por la propia firma bancaria.
Para poder sostener el sistema, tuvo que recurrir presuntamente a la captación de nuevos clientes a los que a su vez también había que abonar los elevadísimos intereses que se les había prometido, con lo que el sistema se convirtió en inviable y la burbuja terminó explotando. El asunto se descubrió en enero de 2012.
FAMILIA Y AMIGOS
La empleada de la entidad bancaria llegó a ofrecer sus productos incluso a amigos suyos y familiares. Los afectados invirtieron en estos falsos fondos cantidades que oscilaban entre los 30.000 y los 200.000 euros. Ahora reclaman la devolución de esas cifras.
El procedimiento de instrucción ha sido especialmente largo y complejo. El titular del juzgado instructor se quejó en varias ocasiones de la escasa colaboración que había recibido desde España Duero para llevar a cabo su tarea, que incluso llegó a requerir la intervención de la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional para llevar a cabo la inspección y el examen de los ordenadores de los tres importantes responsables de la dirección de la entonces caja de ahorros, con el objeto de analizar sus últimos movimientos.