Siete millones y medio de multa a dos acusados de blanquear dinero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el lunes 22 de mayo, a las 10.00 horas a dos leoneses, acusados de sendos delitos de blanqueo de capitales, por el que se enfrentan uno de ellos a tres años de prisión y una indemnización de 3.784.458 euros y el otro a 18 meses de prisión, con la misma multa, así como una indemnización conjunta, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria por valor de 1.892.229 euros. Se considera que en marzo de 1999, el primero de los acusados, contactó con un súbdito sudafricano, que le propuso crear un mecanismo financiero para recibir en España dinero procedente de actividades delictivas cometidas en Sudáfrica. El presunto autor inicial de los hechos creó una sociedad limitado y abrió una cuenta en una sucursal bancaria de una localidad de la provincia. A la misma, se ingresó una transferencia bancaria de casi dos millones de dólares a través de un memorándum que resultó ser falso. 314 millones de pesetas Consumado el supuesto fraude, el director de la sucursal bancaria convirtió el dinero en 314 millones de pesetas sin observar las normas de seguridad más elementales, siempre según el fiscal, y permitió al primer acusado retirar en ventanilla 300 millones de pesetas, dejando en la cuenta algo más de 14 millones de pesetas «que correspondían a su retribución».