La segunda red de evasión fiscal en Nóos complica aún más a Urdangarin

El duque de Palma lo negó en al menos cuatro ocasiones durante su maratoniano interrogatorio. Sostuvo ante el juez que que nunca intentó sacar dinero de España, jamás tuvo relaciones con las empresas del entramado Nóos en el extranjero y tampoco abrió cuentas en paraísos fiscales. Pero las pruebas empiezan a acumularse.

Al margen de los indicios ya conocidos que vinculan al yerno del rey con la empresa ‘De Goes Center for Stakeholder Management’ —la firma que se usó supuestamente para enviar dinero a Belice usando como parapeto una ONG de niños discapacitados— ahora la Policía Judicial ya tiene documentos que relacionan al marido de la infanta con Global Corporate Services SL, una nueva firma descubierta en las últimas semanas y que también supuestamente se dedicó a sacar dinero al extranjero procedente del Instituto Nóos.

Las primeras sospechas de la Policía Judicial de que Urdangarin podría estar vinculado a esta segunda red de evasión fiscal aparecieron en noviembre, durante los registros de los despachos relacionados con la red en los que apareció una anotación manuscrita en un post-it de 300.000 euros de ‘Global’ supuestamente ligada al duque. Otra anotación similar hablaba de otros 20.000 euros. A esta empresa, que tiene filiales en Nueva York y Wyoming, llegaron importantes cantidades desde ‘De Goes’, a través de sus sedes en Barcelona, Londres y Belice.

Ahora, los investigadores tienen otra prueba que afianza sus sospechas. Aizoon, cuya titularidad comparten al 50% Urdangarin y la infanta Cristina, operó durante meses desde la misma sede que ‘Global’. Es más, ambas firmas nacieron casi al mismo tiempo y en el mismo lugar. Aizoon fue fundada el 24 de febrero del 2003 y su primer domicilio social fue la oficina 5-1 del número 9 de la calle Beethoven en Barcelona. Exactamente el mismo despacho en el que ‘Global’ comenzó a operar en diciembre de ese mismo año, si bien no se dio de alta hasta febrero del 2004.

La empresa de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin no solo compartió en sus orígenes sede de Beethoven con ‘Global’ sino con todas las empresas de la familia de Diego Torres y del conglomerado Nóos tales como Consultoría Nóos, propiedad de Torres, u otras sociedades en las que Urdangarin participó de la mano de su exsocio y de su familia como Dentiform, Odont Mad y Sport e Formazione.

Los duques de Palma llevaron su empresa desde la calle Beethoven en septiembre del 2005 a la calle Balmes, donde se ubicaban todas las empresas de su socio, y, de allí, al palacete de Pedralbes, cuando la Zarzuela ordenó al imputado romper con Nóos.

Anticorrupción, que en las dos últimas semanas se ha zambullido de lleno en esta segunda trama, ya sabe casi todo sobre esta nueva ramificación de Nóos en el extranjero. El administrador único de ‘Global’ es el asesor internacional de origen catalán Salvador Trinxet, ya imputado en la ‘pieza 25’ acusado de ser el ‘cerebro’ de la evasión fiscal y de haber propuesto la creación de ‘De Goes’ para vaciar las arcas de Nóos.

‘Global’, sin actividad alguna más allá de la que le proporcionaba el instituto, en el 2006 llegó a mover 707.940 euros. Sus mayores ingresos, sin duda, eran los «acreedores a largo plazo», un eufemismo detrás del que, según los investigadores, se escondería la evasión. Dentro de esta segunda trama, Hacienda ha comenzado a investigar a otras dos empresas radicadas en Estados Unidos, Vikram Strategy Advisors Ltd y Torima Limited, que también habría recibido dinero de ‘De Goes’ a través de complejas operaciones entre Barcelona, Belice, Luxemburgo, Londres, Panamá y Estados Unidos.