GOLPE A LA CORRUPCIÓN. EMPRESARIOS EN EL PUNTO DE MIRA
Detenido el ex presidente de la Ceoe por presunto blanqueo y alzamiento de bienes
A Díaz Ferrán, que es investigado por quiebra fraudulenta, se le acusa también de insolvencia punible. . El juez arresta al comprador de Teconsa, Ángel de Cabo, por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Un policía abandona el domicilio del empresario detenido, Gerardo Díaz Ferrán.
El ex presidente de la Ceoe y antiguo copropietario de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán fue detenido por la Policía ayer en su domicilio en Madrid por presunto blanqueo de dinero, alzamiento de bienes y delito de insolvencia punible. Díaz Ferrán ya estaba siendo investigado por la Justicia por apropiación indebida y quiebra fraudulenta. También ha sido arrestado Ángel de Cabo, actual dueño de Viajes Marsans, Nueva Rumasa y Teconsa, en el marco de la Operación Crucero. Según fuentes judiciales, las detenciones se han producido por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, especialmente en el caso de De Cabo.
La operación se produce a raíz de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de Viajes Marsans (Gerardo Díaz Ferrán y su socio ya fallecido Gonzalo Pascual) y el nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa de éste, Possibilitum, al considerar que habían ocultado bienes para no pagarles la deuda de 45 millones de euros que tenían contraída con las compañías hoteleras. Díaz Ferrán y Pascual vendieron Viajes Marsans a Possibilitum al tiempo que la declaraban en concurso de acreedores, como, por otra parte, hicieron con prácticamente todas sus empresas (Teinver, la cadena hotelera Hotetur y la compañía de handling Newco también pasaron a la empresa de De Cabo).
Dos empresas
De Cabo usaba dos de sus empresas, Inversiones Noroeste y Aszendia Asociados, para ocultar el dinero que ingresaba Marsans durante el concurso de acreedores, según fuentes de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal). La Policía ha detenido a otras siete personas (Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa y colaborador en la empresa Possibilitum de De Cabo; Susana Mora Carou, secretaria de Losada; Teodoro Garrido Ortiz, cuñado de De Cabo: Rafael Tormo Aguilar, testaferro; Carmelo José Estéllez Giménez, testaferro; Antonio García Escribano, testaferro y José Enrique Pardo Manrique, testaferro) y se han ordenado nueve entradas y registros en domicilios particulares y sociales en Madrid y Valencia. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Los detenidos comparecerán previsiblemente mañana ante el juez, que es probable que pida prisión para ellos, especialmente para De Cabo, según fuentes judiciales.
La denominada Operación Crucero está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, tras resolver la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el conflicto de competencia planteado por el propio juez, que entendía que la causa debía llevarla el titular del Juzgado número 1, Santiago Pedraz, donde se ve otra querella por el caso de Viajes Marsans. En este caso, por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes. El juez del caso sigue la pista del dinero en varios paraísos fiscales.
