La mafia china desarticulada movió más de 300 millones de euros opacos
La operación Snake se saldó con 32 detenidos por la Guardia Civil y 65 registros.
Un agente escolta a uno de los detenidos.
Nuevo golpe policial en el corazón del ‘Chinatwown’ español, el inmenso polígono industrial de Cobo Calleja en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Y de nuevo, una macroredada contra una mafia china convertida en una verdadera multinacional del crimen con el lavado masivo de dinero y la evasión fiscal como motor de su actividad, tal y como hacía la famosa red de Gao Ping, desmantelada en octubre de 2014 durante la operación Emperador’
La operación Snake (Serpiente), que así se denomina la redada desatada ayer por los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se saldó con 32 detenidos (la mayoría ciudadanos chinos) y 65 registros en naves industriales y domicilios de Cobo Calleja, pero también de los barrios madrileños de Usera y Vallecas y en puntos de Valencia y Barcelona. Además de los arrestados, otras 47personas fueron acusadas formalmente por la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla, en Madrid, que coordina las investigaciones.
Según mandos del operativo, entre los detenidos están los dos jefes máximos de la red, un matrimonio chino residente en la localidad madrileña de Tres Cantos. Todos los implicados serán acusados de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
La Guardia Civil, que advierte de que todavía solo trabaja con «un análisis parcial de los datos financieros y fiscales del grupo criminal», asegura que el fraude del entramado a las arcas del fisco superaría los 14 millones de euros. Una cantidad generada por la movimiento opaco a la Agencia Tributaria de cerca de 300 millones de euros.
La raíz
El origen ilícito de la red —explicaron fuentes de la investigación— es el tráfico internacional de mercancías, sobre todo la importación a España de artículos de bazar o ‘todo a cien’ y objetos falsificados, que entraban en la Unión Europea eludiendo aduanas y sin pagar ningún tipo de impuesto. La red utilizaba diversos puertos europeos para dispersar su mercancía que, no obstante, siempre terminaba en España. Se trata del mismo origen que la mafia de Gao Ping, quien fraguó su imperio defraudando centenares de millones de euros en la importación de mercancías sin declarar a los puertos de Valencia y Barcelona, fundamentalmente ropa falsificada, juguetes con el falso sello europeo de calidad o tabaco. Pero en la operación Snake, como en el caso de Gao Ping, la importación de artículos de ‘todo a cien’ sin declarar y la competencia desleal al resto de empresarios era solo el origen de la trama, que, según aumentaba de tamaño, iba tejiendo una vasta red de testaferros y empresas tapaderas en España dedicadas a blanquear las inmensas cantidades defraudadas.