El juez trata de aclarar los 11 millones en poder del presunto líder de Púnica
Marjaliza tuvo que justificar el lavado de dinero mediante la compra de obras de arte y transacciones financieras .
El constructor David Marjaliza, presunto líder de la trama de corrupción Púnica, la gigantesca red clientelar de tráfico de influencias instalada en ayuntamientos y diputaciones de cuatro comunidades, volvió ayer a la Audiencia Nacional desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra encerrado desde el pasado noviembre.
El socio del ex secretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados, también en prisión preventiva, compareció durante tres horas ante el juez instructor Eloy Velasco después de haberlo hecho el jueves dos horas acompañado de su abogado defensor. Pese a que parte de la causa sigue bajo secreto, una situación que hacía presuponer la negativa del imputado a declarar en línea con otros imputados, Marjaliza optó por contestar a las preguntas del juez y de las fiscales anticorrupción. Su intento era mostrar que está colaborando con la Justicia y así atemperar los dos motivos de su ingreso en prisión preventiva: el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Según fuentes jurídicas, el meollo del interrogatorio fueron las operaciones de lavado de dinero, por valor de 11 millones de euros, que habría realizado a partir de la compra de obras de arte en Suiza y transacciones financieras en Singapur. Los investigadores detectaron siete millones en el país helvético y cuatro más en el asiático, que fueron bloqueados por el juez en mayo.
Marjaliza trató de justificar que el dinero procede de sus actividades empresariales y no del cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos en municipios de la Comunidad de Madrid, como sospecha la unidad de la Guardia Civil responsable de la investigación. Creen que las ‘mordidas’ que se llevaba por firmar contratos con Cofely sobre eficiencia energética oscilaban entre el 2 y 3%.
Hallazgos y loterías
El dinero de Suiza ya fue reconocido por la defensa de Marjaliza en un recurso presentado por su defensa en noviembre. Señalaba que el constructor debía pagar 7,3 millones para regularizar estos fondos, a los que habría que añadir un recargo por presentación extemporánea de 1,4 millones y unos intereses de demora de dos millones más. En febrero de 2014 el empresario realizó un primer pago de 2,4 millones.
Asimismo, también se le cuestionó ayer por un reciente hallazgo en un empresa suya a medio camino entre Valdemoro y Parla gracias a la colaboración de un confidente. Se trata de información escondida en un falso techo donde los agentes se incautaron de diverso material de prueba que puede ser relevante para la investigación. Hace poco se supo que el socio de Granados ganó un total de 257.412 euros en seis sorteos de la Lotería Nacional y dos de la Once,
No obstante, las justificaciones del imputado tuvieron como telón de fondo las evidencias en su contra presentes en el procedimiento. «Existen indicios, a través de las conversaciones telefónicas detectadas, el material documental ocupado, los registros efectuados y los seguimientos practicados que el imputado recurrente desarrollaba una prevalente actividad en un colectivo de personas dedicadas a mover voluntades en varios ayuntamientos de Madrid y en las esferas gubernamentales de la Comunidad», señaló la Sala de lo Penal en un auto.