Mario Conde afirma que los 13 millones «no eran de Banesto»

mateo balín | madrid

Mario Conde ha tardado 20 meses en recopilar toda la documentación para defenderse del delito de blanqueo de capitales continuado que le imputa el juez y que supuso su detención en abril de 2016. El exbanquero ha comparecido este viernes de forma voluntaria ante el instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco de la llamada operación Fénix. El expresidente de Banesto ha asegurado, al concluir su declaración, que es «rotundamente falso» que los 13 millones de euros que repartió a España entre 1999 y 2014 tenga algo que ver con la entidad extinta.

«Hoy he puesto encima de la mesa todos los documentos que demuestran la falsedad y que demuestran que ese dinero no tenía que ver absolutamente nada que ver con Banesto y por tanto, a pesar de lo que dijeron los medios de comunicación, lo que cuentan son los papeles y se acabó el delito de blanqueo», ha defendido Conde, que apostilló que lo que espera ahora es que «actúe la Justicia».

Según los investigadores, de los 13 millones sospechosos 2,2 los habría blanqueado a través de ingresos en efectivo y 10,7 millones de transferencias en cuentas en el extranjero, cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el caso Banesto en los años noventa. Por estos hechos el magistrado instructor acordó su ingreso en prisión pero tras dos meses en Soto del Real le dejó en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 300.000 euros.

Además de Conde, el juez envió a prisión al que era entonces su abogado, Francisco Javier de la Vega, quien también quedó en libertad en junio de 2016 tras abonar una fianza de 100.000 euros, y decretó el arresto domiciliario de su hija, Alejandra Conde, en ambos casos por su relación con el entramado empresarial en España y el extranjero.

Según indicó el magistrado en el auto de prisión, Alejandra Conde coordinaba presuntamente junto a su padre la trama defraudatoria, de la que también se habría beneficiado el otro hijo del exbanquero, Mario, y en la que aparecía como una «pieza fundamental» de todo el entramado el abogado Francisco Javier de la Vega, encargado de la coordinación de las sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Emiratos Arabes. Una de las sociedades que formarían parte de la trama de blanqueo de capitales es Hogar y Cosmética Española, una empresa dedicada a la comercialización de productos de belleza con Aloe Vera y limpieza del hogar con domicilio en Torrejón de Ardoz, empresa que preside el propio Conde y en la que también participan sus hijos y su yerno.

Desde su puesta en libertad, las pesquisas se han centrado en analizar los flujos de capital entre países a través de comisiones rogatorias que actualmente están siendo estudiadas en Estados como el Reino Unido y Suiza, de los que procedía buena parte del dinero que habría sido repatriado por Conde para satisfacer gastos personales y su «alto tren de vida».

No obstante, los vínculos se extienden a otros países de los que procedían las transferencias como Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Bajos e Italia, así como a territorios de riesgo fiscal con los que España no tiene cooperación como Curazao o las Islas Vírgenes Británicas.

La declaración voluntaria de Conde se produce apenas meses antes de que se cumplan dos años de la llamada operación Fénix.