Desarticulada una red que blanqueaba en la Costa del Sol los beneficios del hachís La persecución de la Guardia Civil

La Policía ha desarticulado una nueva red dedicada al blanqueo de dinero y una vez más el escenario de la operación ha sido la Costa del Sol. En esta ocasión, la organización criminal estaba compuesta por ciudadanos marroquíes y españoles que se dedicaban a importar desde Marruecos grandes cantidades de hachís para distribuirlas por España y otros países de la Unión Europea (UE). Los beneficios que obtenían del narcotráfico los blanqueaban invirtiéndolos en el sector financiero e inmobiliario. En la operación, que continúa abierta se han embargado inmuebles que superan los 10 millones de euros y han sido detenidas tres personas. El marroquí Mounir E., considerado líder de la banda, ya cumple una condena de veinte años de cárcel en el país africano. En la operación, denominada Laila y realizada por orden del juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se han embargado bienes inmuebles por valor de 10.499.924 euros y cantidades en depósitos en cuentas bancarias que ascienden a los 470.433 euros. Tres detenidos Tres han sido los detenidos hasta este momento, ya que la operación continúa abierta, Abdellatif N., con nacionalidad marroquí y británica, acusado de ser el jefe del grupo en territorio español; a su esposa, Noreen N, con pasaporte británico; y al ciudadano español Juan Manuel L.G. Además, el presunto líder de la organización es el ciudadano marroquí Mounir E., que el pasado mes de mayo fue condenado por la Corte de Apelación de Tetuán a veinte años de prisión por los delitos de homicidio voluntario, asociación de malhechores y tráfico de drogas. La red dirigida por Mounir se dedicaba a traer desde Marruecos grandes cantidades de hachís para distribuirlas en Europa. Los beneficios cosechados en el narcotráfico eran blanqueados en los sectores inmobiliarios y financieros de la Costa del Sol. El método La organización criminal desarticulada ayer utilizaba para blanquear el dinero de la droga un entramado compuesto por cuatro sociedades mercantiles domiciliadas en España y Gibraltar: Biismiallah.S.L., Bellavista Hills, Planeta del Sol Servicios S.L. y The Glass Gallery S.L. Todas ellas controladas por miembros de la red criminal, y creadas y asesoradas por abogados con despachos en la Costa del Sol, que han encontrado unos muy buenos clientes en estas organizaciones criminales. Utilizando estas sociedades, la red adquiría solares y construía edificios, actuando como promotores inmobiliarios para después transmitir las titularidad de los inmuebles de una sociedad. Una embarcación de la Guardia Civil resultó destrozada la noche del viernes tras ser embestida por una lancha semirrígida con tres motores a la que los agentes del instituto armado habían dado la señal de que parara ante la sospecha de que pudiera llevar droga a bordo. Como consecuencia del abordaje, cuatro agentes resultaron heridos, aunque ninguno de ellos herido de gravedad. Asimismo, los cuatro tripulantes de la lancha, tres españoles y un marroquí, fueron detenidos poco después, sin que se encontrara droga a bordo, ya que la habían lanzado al agua antes del incidente | efe