La Policía acabó en el 2005 con redes que limpiaron 500 millones de euros

La Policía sospecha que las redes criminales que ha desarticulado en 2005 en la Costa del Sol habrían podido blanquear hasta 500 millones de euros procedentes del narcotráfico. La lucha contra el crimen organizado de la Policía arroja un balance en los cinco primeros meses del año de 77 detenidos, 280 fincas embargadas, dos toneladas de cocaína aprehendidas y alrededor de 20 millones de euros bloqueados en cuentas y depósitos bancarios. De todas estas operaciones, cabe destacar la bautizada como Ballena Blanca, una investigación que se inició en julio de 2004 y en la que han participado agentes de la Udyco de la Costa del Sol, el grupo Greco, la Sección de Delincuencia Económica y Financiera, Interpol y Europol, entre otras unidades policiales. Se investigaba a un grupo de personas vinculadas a varias sociedades, tanto españolas como extranjeras, que estaban recibiendo y realizando transferencias de grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias. Entre ellas se encontraban individuos de origen árabe que realizaban importantes operaciones financieras con Marruecos, Arabia Saudita, Gibraltar, Francia, Holanda y Rusia. La red desarticulada operaba a través de un complejo entramado societario compuesto por cientos de sociedades dedicadas al sector inmobiliario, en su mayoría, e inscritas en los registros públicos. Disponían de cientos de cuentas corrientes abiertas a nombre de estas compañías, sin aparente actividad, y otras compañías domiciliadas en el extranjero y en algunos paraísos fiscales. 250 fincas en la Costa del Sol El 10 de marzo de 2005 se detuvo a 39 personas, entre ellas conocidos abogados y notarios de la Costa del Sol, se practicaron 18 registros domiciliarios en Alicante, Sotogrande (Cádiz) y en Estepona, Marbella y Mijas (Málaga) y se intervinieron judicialmente 251 fincas a lo largo de la Costa del Sol, 42 vehículos de alta gama (Rolls Royce, Ferrari, Porche, Mercedes), dos aeronaves valoradas en 1.200.000 euros cada una y una embarcación de 6,5 metros de eslora. La operación continua abierta y, hasta el momento, el número de detenidos asciende a 48. El dinero blanqueado en Marbella podría ascender a 250 millones de euros. Por otro lado, el 22 de marzo se practicaron las primeras detenciones de la Operación Tacos, que permitió la desarticulación de una organización de narcotraficantes que operaba en España y México. Esta red podría haber blanqueado 236 millones de euros procedentes del tráfico de cocaína. Los integrantes del grupo delictivo llegaron a alquilar un avión privado en el que transportaban el dinero en efectivo con destino a México. Utilizaban correos humanos para el transporte físico y, se valieron de distintos testaferros, con antecedentes por estafas.