Evualúan si España lucha contra el blanqueo de capitales

Una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (Gafi) visita España estos días para celebrar entrevistas con representantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Justicia e Interior y otros organismos con el fin de elaborar un informe que valore la puesta en marcha de las recomendaciones del Gafi y de su eficacia, según fuentes conocedoras de las reuniones. Este organismo intergubernamental, creado por el G-7 en 1989, tiene como objetivo el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Lo integran 36 jurisdicciones —además de los países adscritos, están la Comisión Europea, Hong Kong y la asociación de países del Golfo Pérsico—. Cada ocho años, el Gafi realiza una evaluación de cada país, aparte de emitir recomendaciones, realizar seguimientos y acordar sanciones, si llega el caso.