Declaran ante el juez los directivos del banco chino investigado por blanqueo
La UCO detiene también al que fuera máximo responsable de ICBC en Madrid en 2011, cuando abrió sus puertas.
Efe | Madrid
Los seis directivos del banco chino Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales, declararon ayer ante el juez después de haberlo hecho en las dependencias de la Guardia Civil.
Desde las 13.30 horas la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Parla (Madrid) tomó declaración a los detenidos, en un lento proceso, ya que a las 18.30 horas sólo había testificado uno de ellos.
Con presencia de un traductor, los detenidos respondieron a las presuntas de la magistrada, en el marco instada por la Fiscalía Anticorrupción a la cúpula de la entidad en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha señalado e un comunicado que, a efectos judiciales, el banco se encuentra operativo y que la entrada y registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación.
Por ello, no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria, cuya sede en Madrid fue minuciosamente registrada durante muchas horas.
Cinco de los detenidos, entre ellos su director general, fueron arrestados el miércoles, mientras que ayer la UCO ha detenido al que fuera máximo responsable de la entidad en Madrid cuando empezó a funcionar en la capital en 2011. Ahora era el responsable en Europa del banco con sede en Luxemburgo.
Precisamente, en un comunicado remitido al diario oficial China Daily , el banco ha anunciado que directivos y abogados de la división europea del ICBC están de camino a Madrid para seguir desde allí los avances en la investigación. «Siempre nos hemos adherido a los principios básicos de gestión para cumplir estrictamente con las regulaciones contra el lavado de dinero e insistido en la gestión conforme a la legalidad», asegura el ICBC.