Detenidos cuatro leoneses implicados en un fraude de coches de alta gama
Tres de ellos pertenecen a una conocida gestoría leonesa; la trama movió 17 millones
La intervención se desarrolló en varias provincias. CNP
Cuatro leoneses, tres de los cuales forman parte de una conocida gestoría leonesa, han sido detenidos en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y el fraude de IVA, acusados de no satisfacer el impuesto cuando realizaban una serie de transacciones descubiertas por la Fiscalía Europea. Forman parte de una supuesta red dedicada a esta actividad, por la que fueron arrestadas 49 personas. Una de ellas ha puesto su representación letrada en manos del abogado leonés Carlos Hernández Fierro, con despacho en Asturias.
La investigación se inició a principios de 2021 al detectarse la presunta comisión de tres delitos relacionados con el fraude de IVA entre 2019 y 2021.
Bajo la dirección de la Fiscalía Europea, se llevaron a cabo 14 registros en distintas provincias españolas –Madrid Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria - en los que se incautaron cuatro vehículos de alta y documentación relacionada con la investigación. A los arrestados durante la operación se les considera presuntos responsables de tres delitos relacionados con el fraude en el IVA entre 2019 y 2021, quienes podrían haber defraudado más de 17 millones de euros.
Además, se les bloqueó 84 automóviles de alta gama y se les intervinieron más de 240.000 euros.
El destino de estos vehículos una vez llegados a España era, por un lado, su venta a concesionarios de compraventa conniventes en todo el territorio nacional y, por otro y el más importante, dotar a otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas de deportivos de lujo, bien para disponer de los mismos a través de un sistema tipo “renting” en el que los vehículos figura a nombre de una sociedad con un testaferro al frente, bien para ser utilizados para el transporte de sustancia estupefaciente.
Así mismo, el estudio de las cuentas bancarias de las más de 200 sociedades ha permitido trazar el movimiento de más de 661.395.272,50 euros en el periodo analizado. El origen de los capitales era España, canalizándose hacia las cuentas de las 24 sociedades de la organización en Portugal y, desde éstas, a las cuentas alemanas de las empresas suministradoras de los vehículos.
Leon ya fue escenario de dos grandes intervenciones policiales relacionadas con actividades de estas mismas características. Ninguno de los dos casos ha sido juzgado, después de diez años de espera.