Detenidas 41 personas por blanquear dinero para las FARC
La red habría «lavado» 200 millones de euros procedentes del narcotráfico
Material intervenido en uno de los 27 registros.
La Policía Nacional ha detenido a 41 personas relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros procedentes del narcotráfico y destinados, según las investigaciones, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o a algunos de sus miembros, según informó ayer el Ministerio del Interior.
En la operación han participado más de 250 agentes y se han practicado 27 registros en domicilios y entidades gestoras de transferencias en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Zaragoza.
Las policías de Colombia y Ecuador tienen en marcha operaciones relacionadas con esta, aunque la inestabilidad política que se vive en las últimas horas en el segundo de estos países ha impedido llevar a cabo todas las actuaciones previstas, según fuentes de la investigación.
La operación tiene su origen, según el relato del ministerio, en agosto del 2008, cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales alertó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial de un aumento muy elevado en las transferencias que se realizaban desde España hacia Colombia y Ecuador.
Estos giros no seguían el patrón típico de los que realizan los emigrantes que remesan dinero a sus familiares en su país de origen.
Eso hizo pensar a la policía en que organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes podían estar utilizando entidades gestoras de transferencias o a sus agentes para remitir a Colombia importantes cantidades de dinero procedentes de las ventas de cocaína en España. La información obtenida se analizó y se compartió con la policía de Colombia que, unos meses después, comunicó que había detectado que uno de los beneficiarios de los giros estaba relacionado con la detención de cinco guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se trataba, según fuentes de la investigación, de Juan Manuel Gómez Buitrago a la que se relacionó con otros doce receptores de las transferencias sospechosas. Esta persona tenía además varios procesos vigentes por delitos de homicidio, lesiones, terrorismo, rebelión, concierto para delinquir y lesiones personales culposas.
Los investigadores estiman en 200 millones de euros la cantidad, procedente del narcotráfico que la organización ha enviado mediante transferen