Gao Ping pensaba huir a final de año a China sin decírselo ni a su mujer
Lizhen Yang, una mujer inaccesible, jugaba un papel clave en la organización.
El presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada en la Operación Emperador, Gao Ping, tenía pensado dejar España a finales de año para viajar hasta China, según los investigadores, que no tienen constancia de que su esposa Lizhen Yang estuviera informada de los planes de su marido.
Según fuentes fiscales, Lizhen Yang es una mujer poco accesible que jugaba un papel fundamental en la organización y tenía conocimiento de todas las actividades delictivas que realizaba la red criminal.
La trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
Cambiaban poco de móvil
Los miembros de la red cambiaban poco de móvil y utilizaban compañías chinas en sus conversaciones, cuyas grabaciones son de gran enjundia y utilidad para las pesquisas.
El entramado se dividía en cuatro estructuras. El grupo violento ejecutaba la extorsión o las coacciones. La estructura económica englobaba a las empresas, tiendas de ‘Todo a Cien’ y otros negocios de la organización. Y la división financiera se ocupaba del lavado de dinero negro. La otra pata de la organización radicaba en una división institucional que trataba de acceder a altas capas sociales para utilizar esas relaciones en beneficio de sus intereses. En ella se encuadrarían los funcionarios públicos y los españoles implicados, que hacían favores al entramado.
La presencia de españoles y chinos con dominio del castellano facilitó una investigación compleja, de gran magnitud y centrada en personas orientales que se caracterizan por ser comunidades cerradas.
Extenderse a Portugal
Ante la intención del grupo organizado de extender sus actividades a Portugal y, sobre todo, ante el calibre y magnitud que iban teniendo las investigaciones, la Policía decidió actuar y desarticular la banda.
Hay 82 detenidos. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.