España multa a Moneygram por no alertar del blanqueo de Gao Ping
Moneygram, la multinacional especializada en servicios de envío de dinero por todo el mundo, tendrá que pagar 1.050.001 euros por infracción muy grave de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. En concreto, por no alertar a las autoridades del volumen de divisas que mandaban a China varios de los implicados en la ‘Operación Emperador’, cuyo supuesto cabecilla era el empresario y mecenas chino Gao Ping.
La sanción fue firmada el pasado 27 de junio por la secretaria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Raquel Cabeza Pérez, y aprobada por el Gobierno en el último Consejo de Ministros. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución.
La Sepblac advirtió en su día de que MoneyGram no estaba avisando con la premura de las sospechosas cantidades de dinero que se enviaban desde sus oficinas de Madrid a China. La sanción, ya firme en vía administrativa, fue propuesta en noviembre de 2012 por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, apenas una veintena de días después de iniciarse la ‘Operación Emperador’.