Desarticulan cinco redes de prostitución que blanquearon más de 400 millones
Los agentes han detenido a 66 personas, han registrado 14 clubes y revisado más de 750 cuentas.
Golpe sin precedentes en España al blanqueo de capitales provenientes de la trata de mujeres. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado cinco redes de prostitución que extendían sus tentáculos por todo el país y que lograron ocultar al fisco más de 400 millones de euros provenientes de la explotación sexual, con un fraude a Hacienda superior a los 117 millones, sólo en los últimos cinco años.
Las cifras de esta macro operación hablan por si solas: 66 detenidos; registros en 14 clubes de alterne y 21 domicilios; 349 mujeres explotadas localizadas; y analizadas más de 750 cuentas para destapar el entramado societario que utilizaban las redes y que tenían su eje central en una empresa radicada en Guipúzcoa.
Las investigaciones arrancaron hace más de cinco años, cuando los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en País Vasco identificaron a uno de los detenidos, que hacía clara ostentación de un altísimo nivel de vida. Fruto de aquellas actuaciones previas ya se detectaron vínculos con la sociedad radicada en San Sebastián, a la que los investigadores han acabado atribuyendo el papel de facilitador en el entramado, a través de la puesta a disposición de los clubes de ‘terminales punto de venta’ (TPV para el cobro con tarjetas) que utilizaban para el fraude y posterior blanqueo.
Las sospechas de que esas terminales eran una verdadera lavadora de fondos se confirmaron cuando los agentes detectaron diversos comentarios en foros de Internet donde las esposas de presuntos clientes de estos clubes hicieron públicas sus sopechas de la ocultación del dinero negro a través de las TPV y de la sociedad radicada en Guipúzcoa.
Audiencia Nacional
En 2012, las investigaciones de la Agencia Tributaria sobre esa mercantil confluyeron con las que estaba realizando sobre esa misma empresa las brigadas antiblanqueo y contra la trata de personas de la Policía Nacional. Finalmente fue la Audiencia Nacional, dado el volumen y extensión de las cinco tramas, la que se hizo cargo de coordinar las complejas investigaciones.