No se identifica a nadie por menos de 15.000 euros, salvo sospecha

Las normas para canjear antiguas pesetas en euros no han cambiado en el último año, de forma que el Banco de España sólo tiene obligación de identificar a los clientes que lleguen a sus ventanillas con más de 15.000 euros (dos millones y medio de las antiguas pesetas), al igual que sucedía hasta finales de 1992 con las entidades bancarias privadas. Puede darse el caso de que una misma persona repita cambios inferiores a esta cifra en diferentes sucursales del Banco de España, lo mismo que se podía hacer antes en las de otros bancos y cajas de ahorros, o enviar a hacerlo a familiares o personas de confianza sin que, al menos teóricamente, Hacienda tome nota de las operaciones, aunque sumen cantidades multimillonarias. Según el Banco de España, «legalmente no se ha establecido ningún límite para canjear pesetas por euros, pero se aplica la normativa vigente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que establece unas obligaciones mínimas de identificación y comunicación de las operaciones con efectivo». Según el director del Banco de España en León, Bonifacio Gento, es raro que ciudadanos de unas provincias se desplacen a otras, salvo las muy próximas, para cambiar dinero antiguo de dudosa procerencia, por ejemplo del narcotráfico, porque también en caso de sospecha podrían ser denunciados.