Desarticulan una red que blanqueó 360 millones de la prostitución y la droga

La policía desarticuló una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes, sobre todo, del tráfico de drogas y la prostitución. Sus miembros, en su mayoría españoles y colombianos, están además implicados en otros delitos como corrupción de menores, cohecho y diversas estafas. Los investigadores, que durante la operación incautaron 193 kilos de cocaína de gran pureza, creen que el grupo ha blanqueado más de 360 millones de euros desde 2001. Las operaciones de blanqueo se efectuaban mediante la apertura de cuentas corrientes en varios bancos a nombre de empresas fantasma. Desde ellas, transferían grandes cantidades de dinero a otras sociedades ficticias, supuestamente ubicadas en China, EE.UU., Corea del Sur, Alemania, varios países latinoamericanos y los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes y Hong-Kong. Para justificar las operaciones, la red presentaba facturas falsas de supuestos pagos de material comprado al extranjero, casi siempre productos informáticos. El dinero a blanquear procedía, en su mayoría, de organizaciones colombianas dedicadas al tráfico de droga y era entregado a través de varios correos a la banda, que cobraba una comisión del 10 por ciento del total del dinero lavado . La policía averiguó que los jefes del grupo efectuaban también frecuentes viajes a Alemania y Bélgica, de donde regresaban con millones de euros en efectivo para blanquear. Con el dinero obtenido, la organización compraba en Alemania coches de lujo de segunda mano, que, tras manipular sus cuentakilómetros, vendía a particulares en España. Con otra parte de sus ganancias, la red compró un prostíbulo de lujo en Estepona (Málaga), por el que pagó doce millones de euros, una nave industrial en la localidad toledana de Mora -donde guardaban los vehículos traídos de Alemania- y otras casas para su uso privado. En el transcurso de la investigación, la policía detuvo a 21 personas, registró cinco domicilios y halló en poder de la red 193 kilos de cocaína, varias armas, grandes cantidades de dinero, 32 coches de lujo y una embarcación. De momento, se desconoce el valor de los efectos intervenidos, pero el Ministerio del Interior cree que sólo la droga podría haberle reportado a la red unos beneficios de más de 6 millones de euros. El cabecilla del grupo, el toledano Manuel de la C. H., de 42 años, ha sido también imputado por un delito de corrupción de menores y pornografía infantil. Según la policía, este sujeto mantenía a través de un chat de internet frecuentes contactos con jóvenes menores de edad, a las que conminaba a desnudarse y proponía relaciones sexuales.