Los notarios destapan 933 actos de blanqueo de capitales desde el 2006

Los notarios han informado a las autoridades competentes de la existencia de 933 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en los últimos tres años. Con ese dato que ha aportado el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño, se ha cerrado el X Congreso Notarial Español que desde el pasado jueves se ha celebrado en Tenerife. Según Marqueño, desde enero del 2006 hasta septiembre de 2008, los despachos notariales han remitido al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) esas 933 informaciones sobre operaciones en las que han encontrado indicios de delitos de blanqueo, la mayoría en el ámbito mercantil y societario. En este mismo periodo han atendido más de 15.000 requerimientos de información de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, la Fiscalía y el Sepblac relativos a personas físicas o jurídicas sobre las que recaían sospechas de delito. Además, desde enero de 2007 hasta septiembre de este año, los notarios han remitido a la agencia tributaria 75 informaciones por posible ocultación fiscal superior a 120.000 euros.