ESTAFAS EN LA RED
49 detenidos por estafar a clientes de empresas mediante 'phishing'
Los delincuentes suplantaban el correo de las compañías para desviar pagos a sus cuentas
La Policía Nacional ha participado en una operación simultánea en España, Italia, Bélgica y Polonia contra una red de fraude cibernético que se ha saldado con cuarenta y nueve detenidos, diez de ellos en Cataluña, informa la policía. La red está acusada de haber obtenido ganancias por valor de al menos 6 millones de euros.
Se trata de una operación conjunta con la NCA británica y las policías de Italia y Bélgica, coordinada por Europol y Eurojust, en la que se han registrado veintiocho domicilios, de ellos ocho en España, dos en Reino Unido y dieciocho en Italia, donde se han incautado 9.000 euros (5.000 en Italia y 4.000 en España), ordenadores portátiles, discos duros, teléfonos, tabletas, tarjetas de crédito y abundante documentación sobre las actividades de la red.
Los arrestados, originarios principalmente de Nigeria, Camerún y España, mediante técnicas de intrusión y phishing (falsos correos) se hacían con el control de cuentas de correo electrónico corporativas para interferir en transacciones financieras internacionales entre distintas empresas. De esta manera lograban modificar las cuentas bancarias de destino y apropiarse del dinero de forma ilícita.
El ataque cibernético utilizado por este grupo es el llamado "man in the middle", que consiste en controlar cuentas de correo electrónico, en este caso de medianas y grandes empresas europeas, revisar los mensajes e interceptar las comunicaciones para suplantar la identidad del destinatario. Una vez controlado el canal, los delincuentes daban sus números de cuenta para recibir pagos, que eran inmediamente recuperados.
Los miembros de la red transferían el dinero fuera de la Unión Europea a través de una sofisticada red de transacciones de lavado de dinero.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica y de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la Policía Nacional española, la Polizia di Stato italiana, la Policía Nacional polaca y la National Crime Agency británica.