LISTA DE CLIENTES DEL HSBC
La fiscalía suiza pide seis años de cárcel para Hervé Falciani por violación del secreto bancario
El exempleado de banca se encuentra en Francia y no puede ser extraditado
El informático suizo Hervé Falciani, en 'Salvados'
La fiscalía de Suiza ha pedido este viernes una pena de seis años de cárcel para el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC Hervé Falciani, al que considera culpable de cometer una violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos. Falciani sustrajo información de 130.000 clientes del banco, una información -conocida como ‘lista Falciani’- que ha servido para iniciar investigaciones en varios países sobre supuestos casos de evasión fiscal y corrupción.
El representante del Ministerio Público de la Confederación Helvética, Carlo Bulletti, enumera las diversas fases de la actividad delictiva que se le atribuye a Falciani y recuerda los primeros pasos del extrabajador del banco HSBC en 2006, cuando supuestamente adquirió y preparó la documentación que después intentaría vender.
El fiscal también menciona que en 2007 Falciani intentó comerciar con los datos de la entidad, para lo que contactó con entidades de Arabia Saudí y el Líbano, además de con los servicios secretos de varios países. Aunque todavía se desconoce si Falciani cobró por la transmisión de estos datos bancarios, la fiscalía considera que ese hecho no es relevante, puesto que la acusación se basa en una actividad delictiva grave, como es la transmisión de información económica, que "se ha cometido ya".
El fiscal denuncia, además, que la acción criminal cometida por Falciani llevó a Suiza a una crisis diplomática.
PRIMERA FASE DEL JUICIO
El juicio contra Hervé Falciani se inició el pasado lunes en el Tribunal Federal de lo Penal de la ciudad helvética de Bellinzona y actualmente se encuentra en su primera fase, en la que los abogados de la parte demandante formalizan sus acusaciones.
Para el acusado, que se encuentra actualmente en Francia, desde donde no puede ser extraditado a Suiza, el proceso no es "justo" al realizarse en dicho país, por lo que el pasado 28 de octubre anunció que no se presentaría.
La información bancaria entregada por Falciani permitió a las autoridades de varios países abrir causas judiciales contra destacadas personalidades de la política y los negocios, como fue el caso enFrancia y España.
A raíz de la publicación de la 'lista Falciani' el grupo bancario HSBC Holdings fue imputado en Francia el pasado abril por complicidad en el "blanqueo de fraude fiscal" y en la "comercialización ilícita de productos".
Además, la entidad tuvo que pagar en junio cerca de 40 millones de euros a las autoridades de Ginebra para poner fin a un procedimiento en su contra por blanqueo de dinero.