La Agencia Tributaria se centra en vigilar el uso de las criptomonedas
Advierte del riesgo de que se destinen al blanqueo o la financiación del terrorismo.
david valera | madrid
La Agencia Tributaria ha lanzado una ofensiva para estrechar la vigilancia del uso de criptomonedas en operaciones financieras y comerciales ante el elevado riesgo de fraude que considera representa esta modalidad de pago. Para ello esta semana el organismo que dirige Santiago Menéndez ha enviado requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de monedas virtuales como el popular ‘bitcoin’. En concreto, han sido objeto de estas peticiones 16 bancos con sede social o sucursal en España, una decena de intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos) y 40 empresas que permiten el pago en esta modalidad, según confirmaron fuentes de la Agencia.
De esta forma, el organismo cumple con uno de los ejes del Plan de Control Tributario 2018 que pone el foco en las criptomonedas y advierte del riesgo de que se utilicen para el blanqueo o la financiación del terrorismo. Una preocupación por el ‘bitcoin’ que no es exclusivo de Hacienda y va en línea con las alertas que han lanzado otras instituciones y reguladores. De hecho, el Banco de España ya advirtió hace unos meses del «enorme riesgo» de este activo dada su gran volatilidad. También la CNMV ha avisado de la exposición para los inversores que decidan apostar por esta moneda virtual.
En este sentido, los requerimientos realizados por la Agencia Tributaria estos días buscan obtener información adicional sobre el uso de criptomonedas. De hecho, el Plan de Control Tributario ya establece que el control del ‘bitcoin’ o medios de pago similares «son uno de los desafíos más exigentes en la actualidad». Asimismo, el documento aboga por la necesidad de «potenciar el uso por las unidades de investigación de la Agencia Tributaria de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes». Fuentes del organismo explicaron que será tras el análisis de los datos que reciban de estas entidades y su cruce con las bases de datos cuando decidirán la necesidad de poner en marcha procedimientos de investigación y control más concretos.
La información que el fisco ha requerido varía en función del receptor. En el caso de las entidades financieras la solicitud se produce después de que la Agencia Tributaria haya analizado la información obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en relación con cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casas de cambio que trabajan con criptomonedas.