En pequeñas cantidades

Durante los 15 años siguientes, el supuesto entramado de blanqueo funcionó sin levantar sospechas. Quizá porque los más de 13 millones fueron traídos en pequeñas cantidades de unos 3.000 euros para que las alertas del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) no se encendieran. Pero la ley cambió en 2012 y con ella los controles bancarios de los ingresos de más de 2.500 euros y las extracciones de 3.000. Los agentes del Sepblac comenzaron a seguir la pista de los movimientos de los hijos y de los supuestos testaferros de Conde. Y en septiembre de 2014 denunciaron los hechos ante Anticorrupción. La Fiscalía ha ido acumulado en este tiempo documentación e indicios, con la colaboración de la UCO y de la Agencia Tributaria, hasta que el pasado 29 de marzo presentó una querella en la Audiencia Nacional. El resultado fueron las detenciones de ayer.