El Banco de España investiga los movimientos de fondos terroristas y de blanqueo de dinero
Detectan 2.783 operaciones bancarias que podrían financiar a ETA y Al Qaeda
Las entidades de ahorro denunciaron cerca de 1.800 transacciones turbias en el 2007
Ainhoa Ozaeta, una de los cuatro detenidos el martes en Burdeos, a su llegada ayer a París
La lucha contra las finanzas de ETA y Al Qaeda también se libra en los despachos. Los especialistas del Banco de España investigaron a lo largo del año pasado 2.783 operaciones sospechosas de servir para allegar fondos a los terroristas nacionales y a la yihad internacional. Según los datos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblanc), estas transacciones turbias ha crecido en un solo año un 23,6 por ciento. Los últimos estudios, que datan de principios de este mes, revelan que los organismos que más colaboran con el Banco de España para tratar de sacar a la luz las redes de financiación terrorista son las entidades de ahorro (cajas y bancos). 74 de estas instituciones estuvieron detrás de 1.770 denuncias, el 63 por ciento de los casos investigados por el organismo de control. También fue muy elevado el número de delaciones de las sociedades de cambio de moneda. 28 gestoras de transferencias pusieron a las autoridades sobre aviso de 235 movimientos sospechosos de dinero hacia o desde el extranjero. El resto de denuncias corrieron a cargo de cooperativas de crédito, aseguradores, agencias de valores, emisoras de tarjetas de créditos y servicios postales. Los bancos europeos o extracomunitarios sólo alertaron de 36 movimientos. Fuera de las entidades bancarias, financieras o de crédito las denuncias sobre operaciones sospechosas de financiar o lavar dinero para organizaciones terroristas fueron muy escasas: 490 casos. La mayoría de estas investigaciones se iniciaron por alertas de los notarios (220), seguidos de registradores de la propiedad (177), inmobiliarias (42), abogados (25), contables (6) y transporte de dinero (6). El resto fueron casinos, joyerías y registradores mercantiles. La mayoría de los casos de posibles allegamientos de fondos fueron remitidos al Cuerpo Nacional de Policía. Sólo el pasado año, los expertos económicos de esta institución investigaron 1.300 expedientes. Otros 762 casos recayeron en Hacienda y la Guardia Civil se ocupó de 652 denuncias.