Listado de imputados en el 'caso Malaya'

Juan AntonioRoca:

Blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización y de carácter continuado Prevaricación como inductor Malversación como inductor Fraude Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado Cohecho pasivo para acto injusto 30 años de prisión / 810 millones¤

Entorno familiar de Roca:

María Roca Jimeno

(Hija de Roca) Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /160.000¤

Karin Karika Mattson

(Empleada deRoca) Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /760.000¤

María Rosa Jimeno Jiménez

(Mujer de Roca) Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión / 1.600.000¤

Antonio Jimeno Jiménez

(Cuñado de Roca) Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión / 1.200.000¤

Testaferros cercanos a Roca (15)

Manuel Sánchez Zubizarreta

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 6 años de prisión /300 millones¤

Juan Luis Soriano Pastor

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 5 años de prisión /300 millones¤

Francisco Soriano Zurita

Blanqueo de capitales en el ámbito de una organización y de carácter continuado. Falsedad documental 7 años de prisión / 300 millones¤

Antonio Soriano Pastor

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 5 años de prisión / 300 millones¤

Manuel Sánchez Martín

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 5 años de prisión /300 millones¤

Miguel Pérez Camino

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 5 años de prisión / 300 millones¤

Óscar Alberto Benavente

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado Falsedad documental 6 años de prisión / 100 millones¤

Ernesto Celdrán Gelabert

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 4 años de prisión /100 millones¤

Montserrat Corulla Castro

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 4 años de prisión /100 millones¤

Gonzalo Astorqui Zabala

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 4 años de prisión /100 millones¤

Sergio Santana Domínguez

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 4 años de prisión / 100 millones¤

Salvador Gardoqui Arias

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 4 años de prisión /100 millones¤

Julio Blasco-Bazo Garrido

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 4 años de prisión /100 millones¤

Jaime Hachuel Fernández

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado 3 años de prisión /100 millones¤

Otros testaferros (13)

Julián José Fernández Blanco

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /5millones¤

Celso Dema Rodríguez

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /2,6millones¤

Juan Bautista Toledano Cardoso

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /4,8millones¤

Rodrigo Hernando Ortega

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /1,5millones¤

José Luis Benavente Pérez

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /3millones¤

Santiago Tato Martínez

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /800.000¤

Carlos García Puente Rodríguez

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /2,8millones¤

Jesús Bravo Méndez

Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /1,6millones¤

María Úrsula Quinzano Labrador

Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /5millones¤

Osvaldo Godfrid Grinberg

Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /1,6millones¤

Hidegart Fernández Álvarez

Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /240.000¤

José María Mellado

Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /140.000¤

Óscar Jiménez García

Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /3,5millones¤

Empresarios que vendían cuadros o joyas a Roca:

Alfred Fournets

Blanqueo de capitales de carácter continuado 4 años de prisión /20 millones¤

Héctor Pedronzo Moreiro

Blanqueo de capitales de carácter continuado 4 años de prisión /30 millones¤

Sabino Falconieri

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /3millones¤

Pedro Peña Barragán

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /2millones¤

Empresarios que hicieron negocios con Roca

Alexandra Sybille Grafin VonBismark

Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /400.000¤

Juan Germán Hoffman

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado Delitos contra la Hacienda Pública 10 años de cárcel / 103 millones¤

Ignacio González Sánchez-Dalp

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión /800.000¤

Manuel González Sánchez-Dalp

Blanqueo de capitales de carácter continuado 3 años de prisión / 800.000¤

Pedro Román Zurdo

Blanqueo de capitales de carácter continuado Cinco delitos contra la Hacienda Pública 21 años de cárcel / 13,4milllones¤

Florencio San Agapito Ramos

Blanqueo de capitales Dos delitos contra la Hacienda Pública 9 años de prisión / 4,1millones¤

Pilar Román Martín

Blanqueo de capitales 3 años de prisión / 2millones¤

Empresarios que habrían pagado a Roca:

Carlos Sánchez Hernández

Cohecho activo continuado para acto delictivo Blanqueo de capitales Malversación 22 años de cárcel / 23 millones¤

Manuel Lores Romeo

Cohecho activo 2 años de prisión / 100.000¤

Andrés Liétor

Cohecho activo continuado para acto delictivo Blanqueo de capitales Malversación 22 años de cárcel /23 millones¤

Javier Arteche Tarascón

Cohecho activo para acto delictivo Blanqueo de capitales 6 años de prisión / 3,1millones¤

Gonzalo Fernández-Castaño

Cohecho Malversación caudal público como cooperador necesario 9 años de prisión / 17 millones¤

Francisco Zambra Pozo

Cohecho activo 2 años de prisión / 90.000¤

Fidel San Román Morán

Cohecho activo Blanqueo de capitales 9 años de prisión / 48 millones¤

José Andrés León Rull

Cohecho activo 5 años de prisión / 8millones¤

Jesús Ruiz Casado

Cohecho activo Fraude como cooperador necesario 6 años de prisión / 8millones¤

Rafael Gómez Sánchez

Cohecho activo 18 meses/ 1,2millones¤

Jenaro Briales Navarrete

Cohecho activo Fraude como cooperador necesario 6 años de prisión / 8millones¤

Tomás Olivo

Cohecho activo 5 años de prisión /4,8millones¤

Cristóbal Peñarroya Sánchez

Cohecho activo 2 años de prisión / 70.000¤

Ismael Pérez Peña

Cohecho activo Malversación Alteración de precio de concursos Falsedad documental 11 años de cárcel / 1,3millones¤

Carmelo Armenta Rodríguez

Falsedad documental 2 años/ 3.000¤

José María Enríquez García

Cohecho activo Blanqueo de capitales 8 años de prisión /28,5millones¤

Giovanni Pietro Montaldo

Cohecho activo 3 años de prisión /1,2millones¤

José María González de Caldas

Cohecho activo 2 años de prisión / 120.000¤

José Ávila Rojas

Cohecho activo para fin delictivo y para acto injusto Blanqueo de capitales 10 años de cárcel /55 millones¤

Eusebio Sierra Sánchez

Cohecho activo 2 años de prisión / 120.000¤

Francisco García Lebrón

Cohecho activo Fraude como cooperador necesario 6 años de prisión /8millones¤

Enrique Ventero Terleira

Cohecho activo 18 meses /1,2millones¤

Francisco Javier Pérez Villena

Falsedad documental 2 años/ 3.000¤

Miguel López Benjumea

Cohecho activo 2 años de prisión /120.000¤

Carlos Llorca Rodríguez

PRÓFUGO Cohecho activo

Massimo Filippa

Cohecho activo de carácter continuado Blanqueo de capitales continuado 7 años de prisión /6millones¤

Antonio Abril Cumpián

Blanqueo de capitales continuado 3 años de prisión /3millones¤

Eduardo Abril Cumpián

Blanqueo de capitales continuado 3 años de prisión /3millones¤

Sergio Gilbert García

Blanqueo de capitales continuado 3 años de prisión /3millones¤

Julio de Marco Rodríguez

Cohecho activo para acto injusto 1 año de prisión /780.000¤

Joaquín Martínez-Vilanova

Cohecho activo para acto injusto 1 año de prisión /780.000¤

José María Pérez Lozano

Cohecho activo para acto injusto 1 año de prisión / 780.000¤

Politicos que habrían cobrado de Roca:

Julián Muñoz

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 10 años de cárcel / 400.000¤

José Luis Fernández Garrosa

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 9 años de prisión /120.000¤

Pedro Pérez Salgado

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 9 años de prisión / 80.000¤

Marisol Yagüe

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo Fraude Prevaricación Cohecho pasivo para acto injusto 20 años de cárcel / 3,8millones¤

Pedro Tomás Reñones

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 15 años de cárcel / 200.000¤

Vicente Manciles Higuero

Prevaricación Malversación Cohecho continuado para fin delictivo y acto injusto 9 años de prisión / 150.000¤

Isabel García Marcos

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo Alteración de precios de concursos y subastas 12 años de cárcel / 700.000¤

Francisco Javier Lendínez

PRÓFUGO Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado

Rafael Calleja Villacampa

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 3 años de prisión / 500.000¤

Carlos Fernández

PRÓFUGO Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado

José Antonio Jaén Polonio

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 9 años de prisión/ 150.000¤

Antonio Luque Pancorbo

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 3 años de prisión /60.000¤

Rafael González Carrasco

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 9 años de prisión /120.000¤

Carmen Revilla

Prevaricación Malversación Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 9 años de prisión /200.000¤

María José Lanzat

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 3 años de prisión /60.000¤

Miguel Jiménez Guerra

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 2 años de prisión /12.000¤

Emilio Jorrín Gestal

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 3 años de prisión / 70.000¤

María Belén Carmona

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado 3 años de prisión /80.000¤

Funcionarios que habrían cobrado de Roca:

Rafael del Pozo

Cohecho pasivo Omisión de perseguir delitos Tenencia ilícita de armas 4 años /300.000¤

Leopoldo Barrantes

Cohecho pasivo 3 años de prisión /50.000¤

Francisco Ramírez Olivera

Cohecho pasivo 2 años de prisión / 16.500¤

José Mora

Malversación de caudales públicos como cooperador necesario 6 años de prisión